Au dobândit prin înșelăciune de la „Banca de Economii” un credit în mărime de 42 milioane 500 mii lei și nu l-au restituit. Este vorba de un administrator și fondator al unei companii, care au acționat în complicitate cu un grup de persoane. Pe acest caz, oamenii legii au recunoscut în calitate de bănuiți șase persoane. Doar unul dintre aceștia și-a recunoscut vina.
Urmărirea penală a durat aproximativ două luni, iar procesul de judecată a durat un an.
Instanța de judecată a recunoscut vinovat un inculpat, de săvârșirea infracțiunii de spălare de bani. Acesta a fost condamnat la închisoare pe un termen de 6 ani și 6 luni. În același timp, a fost dispusă confiscarea în sumă de 1 300 000 lei de la inculpat și alte persoane participante la infracțiune
În privința celorlalți, cauzele penale se examinează în proceduri separate.
Un alt inculpat a fost achitat de sub învinuire din motiv că fapta nu a fost săvârșită de către acesta.
Potrivit procurorilor, creditul luat de la Banca de Economii nu a fost restituit nici în perioada administrării acestuia, dar nici la expirarea termenului de rambursare. Ulterior, aceleași persoane au dobândit în perioada lunii decembrie 2011, de la aceeași bancă, mijloace bănești în sumă de 4 milioane 400 mii lei, acționând în complicitate și având scopul sustragerii bunurilor altei persoane prin inducere în eroare.
Astfel instituției financiare i-a fost cauzat un prejudiciu în proporții deosebit de mari.
