Fostul șef al administrației prezidențiale a președintelui Ucrainei, Andrii Iermak, plasat în arest preventiv
Fostul șef al administrației prezidențiale a președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, a fost plasat în arest preventiv pentru 60 de zile. Decizia a fost luată joi de Curtea Supremă Anticorupție din Ucraina. Iermak este acuzat de scheme de spălare de bani prin
Fostul premier Vlad Filat, condamnat la doi ani de închisoare în Franța pentru spălare de bani
Vlad Filat a fost condamnat în Franța pentru spălare de bani. Fostul premier și actual lider al PLDM a primit doi ani de închisoare și o amendă de 100.000 de euro. Instanța a condamnat-o și pe fosta sa soție, Sanda Diviricean, la 18
Dorin Damir nu are voie să părăsească țara 60 de zile. E vizat într-un dosar de spălare de bani
Dorin Damir, finul de cununie al oligarhului Vladimir Plahotniuc, are interdicție de a părăsi țara pentru 60 de zile. Decizia vine după ce, miercuri, acesta a fost reținut pentru 72 de ore, în urma a peste 20 de percheziții efectuate într-un dosar ce
Liderii platformei „TUX” și alte patru persoane, reținuți pentru activitate ilegală, spălare de bani și evaziune
Cinci persoane, printre care și liderii platformei „TUX”, au fost reținute în urma unor percheziții desfășurate de polițiști și procurorii PCCOCS. Oamenii legii au inițiat trei cauze penale pentru activitate ilegală de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală. În total, au fost
Evaziune fiscală și trafic de influență: peste 20 de percheziții în Capitală
Peste 20 de percheziții sunt efectuate în municipiul Chișinău în cadrul a două dosare penale. Procurorii PCCOCS anunță că o persoană a fost reținută. Primul caz vizează o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, în urma căreia o persoană a fost
Schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, care a adus prejudicii de 6.000.000 lei la bugetul de stat, deconspirată
O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, care a adus prejudicii de peste 6.000.000 lei la bugetul de stat, a fost deconspirată de procurorii PCCOCS și ofițerii Serviciului Fiscal de Stat. Oamenii legii au efectuat 12 percheziții la contribuabilii care prestează servicii
Președintele OT Bălți al așa-numitului Bloc “Pobeda”, reținut într-un dosar privind coruperea alegătorilor
Un bărbat de 56 de ani din Chișinău, președinte al oficiului teritorial Bălți al așa-numitului Bloc “Pobeda”, a fost reținut astăzi de oamenii legii. Acesta este cercetat penal pentru corupere electorală și spălarea banilor. Dar și pentru finanțarea ilegală a partidelor politice și
Percheziții la Glodeni și Dondușeni într-un dosar de corupere electorală. Sunt vizate 7 persoane
Percheziții la Glodeni și Dondușeni. CNA și procurorii au desfășurat acțiuni de urmărire penală într-un dosar ce vizează fapte de corupere electorală. E vorba și de spălare de bani și finanțarea ilegală a partidelor politice. Potrivit CNA, au fost documentate activități suspecte ce
Percheziții în Chișinău, Orhei și sudul țării în dosare de finanțare ilegală a partidelor și corupere electorală
Noi percheziții într-un dosar penal privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor, comise în circumstanțe agravante. Ofițerii CNA și procurorii au descins pe teritoriul municipiilor Chișinău și Orhei, dar și în sudul țării. În urma acestor acțiuni, a fost reținută
Noi percheziții în sudul țării într-un dosar de corupere a alegătorilor și spălare de bani. Ce au ridicat oamenii legii
Percheziții în mai multe locații din raionul Cahul. Acțiunile au avut loc în cadrul unui dosar ce vizează infracțiuni de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani săvârșită de un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari.
