O schemă de spălare de bani de aproximativ 60 de milioane de lei, bani care ar proveni din fabricarea clandestină și contrabanda cu țigări, a fost destructurată de procurorii PCCOCS și ofițerii INI. Oamenii legii au efectuat peste 20 de percheziții în Chișinău și au ridicat sume importante de bani și automobile de lux.
Potrivit procurorilor, membrii unui grup criminal organizat ar fi încercat să ascundă proveniența ilegală a banilor prin convertirea, transferarea și investirea acestora. În schemă ar fi fost folosite inclusiv alte persoane și companii.
Oamenii legii investighează și presupuse investiții ale banilor obținuți ilegal în construcția unor blocuri locative.
În urma celor peste 20 de percheziții au fost ridicate 80 de mii de dolari și 20 de mii de euro, despre care anchetatorii presupun că provin din activitatea ilegală.
Totodată, au fost ridicate un Porsche Cayenne fabricat în 2026 și un Mercedes-Benz din 2019. Procurorii au mai ridicat telefoane mobile, înscrisuri, contracte și documente privind unele operațiuni de leasing.
Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor care ar putea fi implicate și stabilirea rolului fiecăreia în schema investigată.
