Opt persoane au fost reținute în urma unor percheziții desfășurate într-un dosar de escrocherie și spălare de bani. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, suspecții ar fi administrat platforme false de tranzacționare a criptomonedelor, prin care atrăgeau bani de la persoane din Statele Unite și Canada.
Ancheta a vizat cinci call-centre și persoanele bănuite de implicare în activitatea acestora. Suspecții s-ar fi prezentat drept experți în investiții și ar fi oferit informații false despre profituri și riscuri, pentru a convinge victimele să transfere bani.
Potrivit datelor preliminare, un singur call-centru ar fi obținut venituri de aproximativ două milioane de dolari pe lună din presupusa activitate ilegală. Prejudiciul total cauzat victimelor urmează să fie stabilit.
Poliția susține că grupul avea o structură ierarhică, cu persoane responsabile de coordonarea call-centrelor, recrutarea angajaților și administrarea financiară și contabilă a companiilor.
În activitate ar fi fost atrase zeci de persoane, inclusiv cetățeni din Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina. Acestea au fost verificate cu sprijinul Inspectoratului General pentru Migrație și al Direcției cooperare polițienească internațională.
În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat bani, telefoane, calculatoare, suporturi de stocare, carduri bancare, documente și ștampile. Au fost găsite și dispozitive de bruiaj, precum și un poligraf care, potrivit anchetei, era folosit pentru testarea persoanelor recrutate.
Cele opt persoane reținute au fost plasate în izolator. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor celor implicați și stabilirea circumstanțelor cazului.
