Două companii din Chișinău, suspectate de spălare de bani prin platforme de pariuri online afiliate Rusiei. Procurorii au descins cu percheziții la sediile acestora și la domiciile administratorilor.
Conform probelor acumulate, reprezentanții celor două companii activau sub pretextul prestării serviciilor de call-centru. Aceștia camuflau activitatea ilegală în spatele prestării serviciilor din domeniul medicinei, tehnicii de calcul și a construcțiilor.
În realitate însă, firmele nu dispunea dispuneau de personal calificat pentru acordarea consultanței în domeniile respective. Banii obținuți de cele două comapnii proveneau de la agenți economici din afara țării.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate probe relevante pentru cauza penală. E vorba de suporturi electronice, documente contabile și alte materiale demonstrative. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și a prejudiciului cauzat.
