Oamenii legii au descins cu percheziții la o companie de telemarketing din Chișinău. Administratorului acesteia este suspectat de evaziune fiscală de aproape 18 milioane de lei, informează Inspectoratul General al Poliției.
Deși oamenii legii nu menționează despre cine este vorba, sursele Deschide.MD din cadrul Serviciului Fiscal precizează că descinderile au avut loc la compania și bunurile gestionate de Victor Petrov, adjunctul bașcanului Găgăuziei.
În cadrul perchezițiilor oficiului și domiciliului acestuia, efectuate de ofițerii INI și SFS, în comun cu procurorii PCCOCS și mascații BPDS, au fost ridicate acte contabile, contracte și înscrisuri de ciornă, care dovedesc contabilitatea dublă.
De asemenea, a fost depistată o armă de foc cu permis expirat, precum și sume de bani: peste 450.000 lei, 100.000 ruble rusești, peste 20.000 euro și aproape 7.000 dolari.
Potrivit IGP, administratorul ar fi ascuns de la stat impozite de peste 17.700.000 lei, utilizând diverse scheme pentru a nu fi deconspirat.
„Compania pretindea că-și desfășura activitatea în domeniul IT, astfel încât să beneficieze de reducerea impozitelor. Ulterior, administratorul ar fi cumpărat din acești bani tăinuiți mai multe imobile din Chișinău, astfel încât autoritățile de drept să fie induse în eroare”, precizează IGP.
Prin schema enunțată, administratorul companiei a comis și spălare de bani, în care a fost implicată și conducerea unui alt agent economic care prestează servicii de schimb valutar.
Investigațiile pe acest continuă.
