VIDEO Companie de construcție, implicată într-un dosar de evaziune fiscală. Peste 10 milioane de lei, ridicate

VIDEO Companie de construcție, implicată într-un dosar de evaziune fiscală. Peste 10 milioane de lei, ridicate

sept. 30, 2024

Peste 10 milioane de lei au fost descoperite în urma unor percheziții în cadrul unui dosar de evaziune fiscală, spălare de bani și finanțare în interesul unei organizații criminale cu implicarea factorilor de decizie ai unei companii de construcții.  Ar fi vorba despre

Read More
O bloggeriță din nordul țării riscă pușcărie. Nu și-ar fi plătit impozitele din venitul de 3 milioane de lei

O bloggeriță din nordul țării riscă pușcărie. Nu și-ar fi plătit impozitele din venitul de 3 milioane de lei

sept. 19, 2024

O bloggeriță din nordul țării nu și-ar fi plătit impozitele din venitul de 3 milioane de lei. Femeia gestiona un canal de Youtube cu sute de mii de abonați. Potrivit PCCOCS, femeia, de peste 30 de ani, din nordul Moldovei, a primit bani,

Read More
Evaziune fiscală de 2 milioane de lei. Bănuiții vindeau produse alimentare

Evaziune fiscală de 2 milioane de lei. Bănuiții vindeau produse alimentare

sept. 4, 2024

Administratorul unei companii este bănuit de evaziune fiscală de peste 2.000.000 lei. El ar fi avut și un complice. Cei doi ar fi tăinuit veniturile reale ale companiei pentru a nu achita impozite la stat.  Compania administrată de bănuit este specializată în gătirea

Read More
Percheziții la o rețea de restaurante din țară. Au fost ridicați circa 19 milioane de lei necontabilizați

Percheziții la o rețea de restaurante din țară. Au fost ridicați circa 19 milioane de lei necontabilizați

iun. 13, 2024

Oamenii legii au efectuat percheziții într-un dosar de evaziune fiscală, în proporții deosebit de mari, pentru perioada anului fiscal 2022, într-o rețea de restaurante ce își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul țării. Au fost ridicați circa 19 milioane de lei necontabilizați.   În

Read More
VIDEOP Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală. Circa 19 mln de lei, ridicate de la o rețea de restaurante

VIDEOP Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală. Circa 19 mln de lei, ridicate de la o rețea de restaurante

iun. 13, 2024

Circa 19 milioane de lei necontabilizați au fost ridicați în cadrul perchezițiilor efectuate într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Schema de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari pentru perioada anului

Read More
Evaziune fiscală de circa 1 000 000 lei. Cum funcționa schema ilegală

Evaziune fiscală de circa 1 000 000 lei. Cum funcționa schema ilegală

nov. 1, 2023

Directorul a două companii în domeniul vânzărilor fructelor și doi foști angajați  au fost trimiși în judecată pentru evaziune fiscală de circa 1.000.000 lei. Aceștia ar fi indicat în actele de cumpăarre sume ami mici. PCCOCS anunță că în dosar este vizată directoarea

Read More