Noi percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 4,4 milioane de lei. O companie de construcții din Republica Moldova este suspectată că ar fi ascuns de la stat plata salariilor pentru zeci de muncitori străini și ar fi utilizat scheme financiare prin intermediul unor firme din străinătate. În același dosar este vizată și o companie din domeniul mass-media, care ar fi fost folosită pentru efectuarea unor plăți fictive. În urma descinderilor, administratorul companiei de construcții a fost reținut.
Potrivit oamenilor legii, compania de construcții ar fi achitat salarii pentru peste 170 de muncitori străini. Totuși, doar opt dintre aceștia erau angajați oficial. Pentru a evita plata impozitelor și contribuțiilor obligatorii, firma ar fi folosit companii nerezidente înregistrate în jurisdicții cu facilități fiscale. Prin intermediul acestora ar fi fost remunerați muncitorii.
Anchetatorii susțin că aceeași companie ar fi efectuat și plăți fictive către o firmă din domeniul mass-media, aflată sub controlul unei persoane vizate de restricții internaționale. Aceste tranzacții sunt investigate în cadrul cauzei penale privind spălarea banilor.
În timpul perchezițiilor au fost ridicate documente contabile, dispozitive electronice și 187 de pașapoarte ale unor cetățeni ai Uzbekistanului. De asemenea, au fost găsite și ridicate sume de bani despre care anchetatorii cred că provin din activități ilegale. Mai exact, e vorba de peste 20 de mii de euro, peste 8 mii de dolari și 475 de mii de lei.
Investigațiile continuă în dosarul pornit în august 2025.
