O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, care a adus prejudicii de peste 6.000.000 lei la bugetul de stat, a fost deconspirată de procurorii PCCOCS și ofițerii Serviciului Fiscal de Stat. Oamenii legii au efectuat 12 percheziții la contribuabilii care prestează servicii de perfectare a actelor pentru facilitarea obținerii cetățeniei Republicii Moldova și României.
Conform informațiilor din dosar, după primirea cetățeniei Republicii Moldova se perfectau actele și se depuneau la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România, pentru obținerea cetățeniei statului român. Pentru serviciile prestate, companiile prestatoare efectuau încasările atât în monedă națională, monedă străină cât și în monedă electronică, fără a fi reflectate în evidența contabilă și achitate impozitele corespunzătoare.
În urma perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă. De asemenea, au fost ridicate sume de bani în valută națională și străină. Au fost ridicate și procuri, dar și alte documente cu semne de falsificare, perfectate pentru persoane străine, prioritar cetățeni ai Federației Ruse.
Pe dosar, oamenii legii investighează însăși compania, precum și două persoane din conducerea acesteia. Investigațiile în cauză sunt în curs de desfășurare, urmărind identificarea tuturor persoanelor implicate și aplicarea măsurilor legale necesare pentru recuperarea prejudiciului și sancționarea responsabililor.
