Oligarhul fugar Ilan Șor a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție în dosarul privind delapidarea a 100 de milioane de dolari de la fosta Banca de Economii. Potrivit Procuraturii Anticorupție, oligarhul fugar ar fi avut rolul de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine, săvârșită de mai multe persoane în cadrul unui grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari.
În perioada iulie 2013 – septembrie 2014, când deținea funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii, Ilan Șor ar fi organizat și coordonat un grup criminal care a elaborat și pus în aplicare o schemă de delapidare a banilor. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi controlat de facto, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe instituții financiar-bancare și ar fi asigurat adoptarea deciziilor administrative, juridice și economico-financiare necesare implementării planului infracțional. Astfel, ar fi fost create condițiile pentru transferarea și utilizarea mijloacelor financiare ale Băncii de Economii în interesul grupului criminal organizat, inclusiv prin utilizarea unor documente false. Totodată, pe 17 iunie, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a emis un mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele lui Ilan Șor. Pentru infracțiunea de delapidare a averii străine în proporții deosebit de mari, legea prevede o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare. În prezent, Ilan Șor, condamnat definitiv la închisoare în dosarul fraudei bancare de către justiția de la Chișinău, se află la Moscova.
