Circa 19 milioane de lei necontabilizați au fost ridicați în cadrul perchezițiilor efectuate într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.
Schema de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari pentru perioada anului fiscal 2022 a fost pusă la cale de către o rețea de restaurante ce își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul țării, precizează instituția.
„În cadrul urmării penale s-a stabilit că urmare a evitării emiterii bonului fiscal clienților, agentul economic încasa bani în numerar care nu se reflectau în evidența contabilă a întreprinderii și, respectiv, nu se luau în calcul la achitarea impozitelor și taxelor la bugetul de stat, în proporții deosebit de mari”, au constatat procurorii, de comun cu Ofițerii Inspectoratului Național de Investigație a IGP precum și ofițerii de investigații a Direcției Generale Antifraudă a SFS.
Prin urmare, la 11 iunie au fost efectuate percheziții la oficiile agentului economic.
Oamenii legii au depistat și ridicat în una din subdiviziunile întreprinderii, bani în numerar, aproximativ 19 milioane de lei .
