VIDEO Percheziții la companii de colectare a metalului uzat: Administratorii, cercetați penal
Patru administratori ai companiilor care colectează metal uzat sunt cercetați penal. În perioada anilor 2019-2021 aceștia ar fi ascuns de la stat impozite de peste 6 milioane 500 mii lei. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, cele patru persoane au
Trei agenți economici sunt cercetați pentru evaziune fiscală în valoare de 5,5 milioane de lei
Trei agenți economici sunt bănuiți de evaziune fiscală în valoare de 5,5 milioane lei. Procurorii PCCOCS au efectuat percheziții la domiciliile acestora. Potrivit anchetatorilor, firmele ar fi declarat achiziții fictive pentru a-și reduce impozitele și ar fi plătit salarii sub formă de diurne,
Evaziune fiscală de milioane: Procurorii PCCOCS efectuează percheziții la o companie de transport
O companie de transport din Chișinău este suspectată de evaziune fiscală în valoare de aproximativ 3.500.000 de lei. Procurorii PCCOCS, împreună cu Serviciul Fiscal de Stat, au efectuat vineri percheziții la sediul firmei, în cadrul unei investigații care vizează neachitarea impozitelor și taxelor
VIDEO Administratorul unei companii din Chișinău, suspectat de evaziune fiscală de aproape 18 milioane de lei
Oamenii legii au descins cu percheziții la o companie de telemarketing din Chișinău. Administratorului acesteia este suspectat de evaziune fiscală de aproape 18 milioane de lei, informează Inspectoratul General al Poliției. Deși oamenii legii nu menționează despre cine este vorba, sursele Deschide.MD din
VIDEO Companie de construcție, implicată într-un dosar de evaziune fiscală. Peste 10 milioane de lei, ridicate
Peste 10 milioane de lei au fost descoperite în urma unor percheziții în cadrul unui dosar de evaziune fiscală, spălare de bani și finanțare în interesul unei organizații criminale cu implicarea factorilor de decizie ai unei companii de construcții. Ar fi vorba despre
O bloggeriță din nordul țării riscă pușcărie. Nu și-ar fi plătit impozitele din venitul de 3 milioane de lei
O bloggeriță din nordul țării nu și-ar fi plătit impozitele din venitul de 3 milioane de lei. Femeia gestiona un canal de Youtube cu sute de mii de abonați. Potrivit PCCOCS, femeia, de peste 30 de ani, din nordul Moldovei, a primit bani,
Evaziune fiscală de 2 milioane de lei. Bănuiții vindeau produse alimentare
Administratorul unei companii este bănuit de evaziune fiscală de peste 2.000.000 lei. El ar fi avut și un complice. Cei doi ar fi tăinuit veniturile reale ale companiei pentru a nu achita impozite la stat. Compania administrată de bănuit este specializată în gătirea
Percheziții la o rețea de restaurante din țară. Au fost ridicați circa 19 milioane de lei necontabilizați
Oamenii legii au efectuat percheziții într-un dosar de evaziune fiscală, în proporții deosebit de mari, pentru perioada anului fiscal 2022, într-o rețea de restaurante ce își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul țării. Au fost ridicați circa 19 milioane de lei necontabilizați. În
VIDEOP Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală. Circa 19 mln de lei, ridicate de la o rețea de restaurante
Circa 19 milioane de lei necontabilizați au fost ridicați în cadrul perchezițiilor efectuate într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Schema de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari pentru perioada anului
Evaziune fiscală de circa 1 000 000 lei. Cum funcționa schema ilegală
Directorul a două companii în domeniul vânzărilor fructelor și doi foști angajați au fost trimiși în judecată pentru evaziune fiscală de circa 1.000.000 lei. Aceștia ar fi indicat în actele de cumpăarre sume ami mici. PCCOCS anunță că în dosar este vizată directoarea
