VIDEO Evaziune fiscală de milioane: curse spre UE și Rusia folosite pentru a ascunde venituri
O schemă de evaziune fiscală de aproape 3 milioane de lei a fost demascată de forțele de ordine. Două companii de transport, care operau curse spre Uniunea Europeană și Rusia, ar fi ascuns venituri importante pe parcursul anului 2024. Banii, care ar fi
Evaziune fiscală de peste 7 milioane de lei, descoperită la o firmă de construcții din Capitală
O schemă de evaziune fiscală de peste șapte milioane de lei a fost descoperită în capitală. În vizorul oamenilor legii se află o companie din domeniul construcțiilor, arhitecturii și designului, suspectată că și-ar fi tăinuit veniturile pentru a evita plata impozitelor. Trei persoane,
Vlad Musteață dezminte că ar fi fost reținut la București: „A fost doar un control de rutină”
Omul de afaceri Vlad Musteață a reacționat public după apariția unor informații în presă potrivit cărora ar fi fost reținut la București și vizat într-un dosar de evaziune fiscală. Acesta respinge categoric acuzațiile și spune că este vorba despre un control de rutină.
Dorin Damir nu are voie să părăsească țara 60 de zile. E vizat într-un dosar de spălare de bani
Dorin Damir, finul de cununie al oligarhului Vladimir Plahotniuc, are interdicție de a părăsi țara pentru 60 de zile. Decizia vine după ce, miercuri, acesta a fost reținut pentru 72 de ore, în urma a peste 20 de percheziții efectuate într-un dosar ce
Evaziune fiscală și trafic de influență: peste 20 de percheziții în Capitală
Peste 20 de percheziții sunt efectuate în municipiul Chișinău în cadrul a două dosare penale. Procurorii PCCOCS anunță că o persoană a fost reținută. Primul caz vizează o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, în urma căreia o persoană a fost
Schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, care a adus prejudicii de 6.000.000 lei la bugetul de stat, deconspirată
O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, care a adus prejudicii de peste 6.000.000 lei la bugetul de stat, a fost deconspirată de procurorii PCCOCS și ofițerii Serviciului Fiscal de Stat. Oamenii legii au efectuat 12 percheziții la contribuabilii care prestează servicii
Percheziții în Capitală, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Este vizat un agent economic
Percheziții în Capitală. Ofițerii INI, polițiștii de la “Fulger”, procurorii PCCOCS și angajații SFS, efectuează descinderi într-un dosar pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit IGP, în cadrul urmării penale figurează un agent economic. Oamenii legii vor reveni cu detalii.
VIDEO Evaziune fiscală și spălare de bani de peste 11.000.000 lei la un liceu privat din Capitală
Percheziții la un liceu privat din Chișinău. Procurorii PCCOCS și ofițerii SFS au deconspirat o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 11.000.000 lei. În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat documente contabile, cartele bancare, înscrisuri de ciornă, laptop, iPad,
Evaziune fiscală și spălare de bani de peste 51 milioane lei. În nordul țării au fost efectuate peste 40 de percheziții
O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii la Bugetul public național de peste 51 milioane lei, a fost deconspirată de procurorii PCCOCS și angajații Serviciului Fiscal de Stat. Schemă vizează domeniul agricol. În cadrul urmăririi penale, au fost efectuate
Un chișinăuian, bănuit de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 10 milioane de lei
Un bărbat din Chișinău este bănuit de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor. Acesta ar fi desfășurat activități economice ilegale, fără a le declara organelor fiscale. Astfel, a cauzat un prejudiciu considerabil bugetului de stat. În scopul disimulării provenienței ilicite
