Percheziții în Capitală, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Este vizat un agent economic
Percheziții în Capitală. Ofițerii INI, polițiștii de la “Fulger”, procurorii PCCOCS și angajații SFS, efectuează descinderi într-un dosar pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit IGP, în cadrul urmării penale figurează un agent economic. Oamenii legii vor reveni cu detalii.
VIDEO Evaziune fiscală și spălare de bani de peste 11.000.000 lei la un liceu privat din Capitală
Percheziții la un liceu privat din Chișinău. Procurorii PCCOCS și ofițerii SFS au deconspirat o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 11.000.000 lei. În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat documente contabile, cartele bancare, înscrisuri de ciornă, laptop, iPad,
Evaziune fiscală și spălare de bani de peste 51 milioane lei. În nordul țării au fost efectuate peste 40 de percheziții
O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii la Bugetul public național de peste 51 milioane lei, a fost deconspirată de procurorii PCCOCS și angajații Serviciului Fiscal de Stat. Schemă vizează domeniul agricol. În cadrul urmăririi penale, au fost efectuate
Un chișinăuian, bănuit de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 10 milioane de lei
Un bărbat din Chișinău este bănuit de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor. Acesta ar fi desfășurat activități economice ilegale, fără a le declara organelor fiscale. Astfel, a cauzat un prejudiciu considerabil bugetului de stat. În scopul disimulării provenienței ilicite
Percheziții la o companie care a prejudiciat bugetul public național cu circa 2,16 milioane lei
Oamenii legii au efectuat percheziții la o companie care a prejudiciat bugetul public național cu circa 2,16 milioane lei. Perchezițiile au vizat un agent economic. Cauza penală fiind pornită în temeiul bănuielii privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Potrivit procurorilor PCCOCS, pe parcursul anul
Evaziune fiscală de 11 milioane: O asociație patronală, investigată de PCCOCS și Serviciul Fiscal de Stat
O asociație patronală a comis o amplă schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, estimată la peste 11 milioane de lei. Procurorii PCCOCS, în colaborare cu Serviciul Fiscal de Stat, au efectuat percheziții. Schema ar fi fost pusă în practică de o
Evaziune fiscală de 200 milioane de lei: Zeci de percheziții la o rețea de localuri din Chișinău, Orhei și Comrat
O amplă schemă de evaziune fiscală, estimată la aproximativ 200 de milioane de lei, este investigată de procurorii PCCOCS și ofițerii de la INI. Infracțiunile ar fi fost comise între anii 2016 și 2022 de o companie din Chișinău. Firma administrează zeci de
Schema de evaziune fiscală: Trei firme din Chișinău, suspectate că au prejudiciat bugetul cu peste 13 milioane lei
Schema de evaziune fiscală. Trei firme din Chișinău sunt suspectate că au prejudiciat bugetul statului cu peste 13 milioane lei. Potrivit PCCOCS, companiile se ocupau cu importul și vânzarea de îmbrăcăminte și încălțăminte. Firmele plăteau salariile în plic angajaților și nu eliberau bonuri fiscale
VIDEO Percheziții la companii de colectare a metalului uzat: Administratorii, cercetați penal
Patru administratori ai companiilor care colectează metal uzat sunt cercetați penal. În perioada anilor 2019-2021 aceștia ar fi ascuns de la stat impozite de peste 6 milioane 500 mii lei. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, cele patru persoane au
Trei agenți economici sunt cercetați pentru evaziune fiscală în valoare de 5,5 milioane de lei
Trei agenți economici sunt bănuiți de evaziune fiscală în valoare de 5,5 milioane lei. Procurorii PCCOCS au efectuat percheziții la domiciliile acestora. Potrivit anchetatorilor, firmele ar fi declarat achiziții fictive pentru a-și reduce impozitele și ar fi plătit salarii sub formă de diurne,
