S-a dat drept angajat bancar și a golit conturile victimelor: un tânăr de 18 ani, reținut
Un tânăr de 18 ani, originar din municipiul Bălți, este suspectat de comiterea mai multor infracțiuni, inclusiv escrocherie, furt și șantaj. Activitatea ilegală a acestuia a fost documentată de poliție timp de cinci luni. El a fost reținut și plasat în arest pentru
Escrocherie cu automobile de lux: Un tânăr de 27 de ani, trimis în judecată într-un dosar cu peste 30 de victime
Un tânăr de 27 de ani a fost trimis în judecată. Este vizat într-un dosar cu peste 30 de victime și prejudicii de peste 5 milioane de lei. El este acuzat că a pus la cale o schemă frauduloasă de vânzare fictivă a
Schemă de escrocherie cu credite false, operată din Chișinău: prejudiciu de peste 300.000 de euro
O schemă de escrocherie transnațională a fost destructurată de oamenii legii din Republica Moldova. Operațiunea a culminat cu percheziții la un call-centru din Chișinău și reținerea a două persoane-cheie implicate în activitatea infracțională. Prejudiciul ajunge la 300 de mii de euro. Potrivit Poliției,
Prejudiciu de peste 630.000 de lei: fost primar din Cahul, vizat într-un dosar CNA
Fostul primar al satului Taraclia de Salcie, raionul Cahul, și un administrator de companie sunt cercetați pentru presupusa implicare într-un caz de escrocherie. Prejudiciul adus statului ajunge la peste 630.000 de lei. Centrul Național Anticorupție anunță că au desfășurat mai multe percheziții în
VIDEO Prejudiciu de 7 milioane lei: Bătrâni, ademeniți să-și investească economiile în criptomonede. Escrocii, reținuți
Patru bărbați și o femeie, care au prejudiciat de aproximativ 7 milioane lei mai mulți vârstnici, au fost reținuți. Primele din cele nouă victime cu vârste cuprinse între 65 și 80 de ani au început să fie înșelate în 2023. Persoanele înșelate sunt
Cetățean ucrainean, condamnat în Moldova. A înșelat mai multe persoane prin schema „rudei implicate în accident”
Un bărbat de 40 de ani, originar din Ucraina, a fost condamnat la închisoare în țara noastră. Acesta a fost recunoscut vinovat de escrocherie în proporții deosebit de mari, prin schema rudei implicate în accident. Inculpatul acționa în cadrul unui grup criminal organizat,
Mamă și fiică, trimise în judecată pentru escrocherie și fals în acte
Două femei, mamă și fiică, au fost trimite în judecată, fiind acuzate de escrocherie și falsificarea documentelor oficiale. Ancheta a fost realizată de către Procuratura Bălți, Oficiul Fălești. Fiica, fondatoare a unui SRL, și mama, contabilă la aceeași firmă, ar fi falsificat documente
A pus în circulație bancnote false. Un bărbat de 34 de ani, trimis după gratii
Un bărbat de 34 de ani a fost trimis după gratii. Acesta a fost recunoscut vinovat de punerea în circulație a semnelor bănești false și comiterea infracțiunii de escrocherie. Procurorii afirmă că inculpatul a pus în circulație bancnote false cu nominalul de 100
Rețea de spălare de bani, destructurată: Ar fi introdus ilegal în țară 7 mln euro. Anchetatorii anunță primele arestări
Un moldovean și un cetățean italian, de 52 și, respectiv, 59 de ani, au fost arestați pentru 30 de zile. Aceștia ar fi membri ai unei rețele transfrontaliere implicate în spălarea banilor și escrocherii, informează Inspectoratul General al Poliției. Oamenii legii anunță deconspirarea
Cinci bărbați reținuți la Ungheni pentru escrocherii prin metoda „rudă implicată în accident”
Polițiștii din Ungheni au reținut cinci bărbați, cu vârste între 24 și 53 de ani. Aceștia sunt suspectați că au înșelat două femei în vârstă, folosind metoda „implicarea rudei într-un accident rutier”. Prima victimă a fost o femeie de 74 de ani din
