O amplă schemă de evaziune fiscală, estimată la aproximativ 200 de milioane de lei, este investigată de procurorii PCCOCS și ofițerii de la INI. Infracțiunile ar fi fost comise între anii 2016 și 2022 de o companie din Chișinău. Firma administrează zeci de patiserii, cafenele, restaurante și magazine, inclusiv în orașele Comrat și Orhei. Compania vaizată oferă și servicii de alimentație pentru aeroporturi, spun procurorii.
În baza probelor acumulate, în aprilie și la începutul lunii iunie 2025, au fost desfășurate peste 20 de percheziții la sediile și unitățile comerciale ale companiei. Descinderi aua vut loc și la domiciliile și în automobilele unor persoane vizate.
În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat:
-
documente contabile, inclusiv evidențe paralele;
-
înscrisuri de ciornă;
-
sume de bani nedeclarate;
-
telefoane mobile, laptopuri și alte dispozitive electronice.
Până în prezent, opt persoane – bărbați și femei cu vârste între 30 și 55 de ani – au fost identificate ca figuranți în dosar. Aceștia ar fi acționat în diferite roluri. Este vorba de administratori, contabili, coordonatori ai localurilor, persoane interpuse și tehnicieni IT, implicați în ascunderea încasărilor reale.
