Oficiul unui agent economic din domeniul turismului din Capitală a fost percheziționat de ofițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului a INI.
Acțiuniile s-au desfășurat într-o cauză penală de spălare de bani în proporții deosebit de mari, precizează Inspectoratul General al Poliției.
Oamenii legii au stabilit că factori de decizie ai agentului economic, în complicitate cu agenți economici din Emiratele Arabe Unite (EAU) și Bulgaria, ar fi implementat o schemă de spălare de bani prin prestarea serviciilor fictive de turism medical în Israel, pentru beneficiari nerezidenți.
În cadrul investigațiilor, a fost documentată acordarea unor servicii pretins ilegale ce ar depăși suma de circa 2 milioane de euro.
O dovadă a implicării în schema de spălare de bani ar fi contractele, înscrisurile de ciornă și unele bunuri care au fost ridicate în rezultatul percheziției.
Potruvit IGP, cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, dar și identificării tuturor persoanelor implicate în acest caz.
