O schemă de evaziune fiscală de aproape 3 milioane de lei a fost demascată de forțele de ordine. Două companii de transport, care operau curse spre Uniunea Europeană și Rusia, ar fi ascuns venituri importante pe parcursul anului 2024. Banii, care ar fi trebuit să ajungă în bugetul statului sub formă de impozite, ar fi fost tăinuiți prin falsificarea actelor de călătorie.
Operațiunea a fost realizată de Poliția de Frontieră, împreună cu procurorii PCCOCS și Serviciul Fiscal de Stat. Oamenii legii au stabilit că firmele foloseau 12 autocare pentru rute ocazionale, acționând prin șoferi și însoțitori de bord.
Aceștia ar fi introdus date false în foile de parcurs. Mai exact, ar fi declarat oficial un număr mult mai mic de pasageri decât cel real. Mai mult, pentru a ascunde proveniența banilor, destinațiile exacte ale curselor erau omise din documente, fapt ce contravine legislației.
Oamenii legii au descins în 17 locații din Chișinău, de unde au ridicat peste jumătate de milion de lei în numerar, bijuterii de lux și documente contabile relevante pentru anchetă.
În urma audierilor, administratorilor celor două firme le-a fost atribuit statutul procesual de bănuiți. Aceștia sunt cercetați penal.
Poliția de Frontieră anunță că va intensifica verificările pentru a combate fraudele care prejudiciază bugetul de stat.
