Un cetățean al Republicii Moldova, cercetat de Centrul Național Anticorupție într-un dosar de spălare de bani, a fost reținut aseară pe Aeroportul Internațional Chișinău, după ce a fost extrădat din Țările de Jos.
CNA a finalizat urmărirea penală și a transmis cauza în instanța de judecată, prin intermediul Procuraturii Anticorupție, în lipsa învinuitului.
Potrivit faptelor investigate, învinuitul, alături de beneficiarul efectiv al unei firme din străinătate și alți complici neidentificați, a folosit un contract fictiv pentru a ascunde proveniența ilegală a 1,6 milioane de lei. Acești bani, parte dintr-un credit de 4,4 milioane de lei primit de o societate moldovenească de la Banca de Economii, au fost convertiți în dolari și trimiși în contul firmei din Cipru. Printre beneficiarii acestor fonduri se numără și un cetățean rus.
Inculpatul a fost reținut pe teritoriul Regatului Țărilor de Jos și extrădat autorităților din Republica Moldova. Acesta a fost plasat în izolatorul CNA, urmând ca instituția să informeze instanța de judecată în examinarea căreia se afla cauza penală.
