Un administrator și trei companii pe care le gestionează acesta au fost trimiși pe banca acuzaților. Aceștia sunt învinuiți de comiterea infracțiunilor de escrocherie și spălare de bani. Procuratura Anticorupție, în comun cu CNA, a finalizat urmărirea penală și a expediat dosarul în instanța de judecată.
Potrivit PA și CNA, în perioada septembrie – octombrie 2020, administratorul ar fi indus în eroare o societate comercială din Turcia. Asta în cadrul unei tranzacții internaționale privind vânzarea-cumpărarea a 40.000 de tone de grâu alimentar. Sub pretextul intermedierii livrării, acesta ar fi obținut fraudulos un avans de 843.950 dolari. Banii ar fi fost obținuți prin intermediul uneia dintre companiile moldovenești pe care le administra.
Suma obținută a fost redirecționată și utilizată în mod ilegal printr-un lanț de transferuri bancare, conversii valutare, retrageri de numerar și plăți către alte firme afiliate, toate în scopul de a ascunde originea ilicită a fondurilor.
Prejudiciul total cauzat companiei din Turcia este estimat la peste 14 milioane de lei.
Învinuitul nu își recunoaște vina. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă până la 15 ani de închisoare pentru escrocherie. Totodată, ar putea fi privat de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a desfășura anumite activități pe un termen de până la 5 ani. Pentru spălare de bani riscă până la 10 ani de închisoare.
Cele trei companii implicate riscă amenzi între 650.000 și 800.000 de lei sau chiar lichidarea persoanei juridice.
PA și CNA au aplicat sechestru pe bani în valoare de peste 11 milioane de lei. Suma se afla pe contul uneia dintre companii. Aceste fonduri au fost transmise în administrarea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale.
