Poliția a făcut bilanțul celor 60 de percheziții efectuate astăzi în sudul țării. Acțiunile s-au desfășurat în cadrul unui dosar privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice, grupurilor de inițiativă și concurenților electorali, precum și spălarea banilor în proporții deosebit de mari. IGP a anunțat că trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore.
Potrivit IGP, un grup de persoane a acționat în interes material și în beneficiul organizației criminale ghidate din afara țării. Suspecții ar fi transferat, convertit, lichefiat și distribuit mijloace bănești de proveniență dubioasă, utilizând aplicația mobilă PSB a băncii ruse „Promsviazybank”, instituție aflată sub sancțiuni internaționale.
În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat bani în diferite valute; telefoane mobile și laptopuri. De asemenea, au ridicat documente bancare și carduri de tip „МИР” ale mai multor bănci din Federația Rusă. Au fost ridicate și înscrisuri de ciornă; o armă păstrată ilegal; stații radio; un automobil de lux și alte bunuri.
Poliția menționează că o parte din fondurile transferate prin „PSB” erau lichefiate prin Telegram, utilizând un bot-canal. În momentul descinderilor, pe conturile PSB ale suspecților continuau să fie efectuate tranzacții în ruble rusești. Accesul la aplicație fiind posibil prin intermediul „VPN Russia”.
Mai mult, investigațiile au arătat că, prin intermediul grupurilor de pe Telegram, membrii organizației primeau instrucțiuni directe de la curatori din Federația Rusă. Instrucțiunile vizau distribuirea și comentarea unor materiale video de dezinformare pe Facebook, TikTok și Telegram.
Și ofițerii CNA au efectuat astăzi percheziții la Comrat și în Chișinău. 17 persoane vizate într-un dosar de finanțare ilegală a unei formațiuni politice au statut de bănuit. 13 sunt cercetate în stare de libertate. Totodată, 4 persoane au fost reținute. Este vorba de un viceprimar al municipiului Comrat și trei responsabili din cadrul organizației teritoriale Comrat a formațiunii în privința căreia au fost desfășurate acțiuni de urmărire penală.
