VIDEO Zeci de percheziții în sudul țării, într-un dosar pentru corupere electorală și spălare de bani
Ofițerii INI, procurorii PCCOCS și mascații de la ”Fulger” au descins cu 60 de percheziții în sudul țării. Potrivit Poliției, acțiunile de urmărire penală vizează un dosar pentru corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă, a concurenților electorali săvârșită
Evaziune fiscală și spălare de bani de peste 51 milioane lei. În nordul țării au fost efectuate peste 40 de percheziții
O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii la Bugetul public național de peste 51 milioane lei, a fost deconspirată de procurorii PCCOCS și angajații Serviciului Fiscal de Stat. Schemă vizează domeniul agricol. În cadrul urmăririi penale, au fost efectuate
Un administrator și trei companii, învinuiți de escrocherie și spălare de bani, pe banca acuzaților
Un administrator și trei companii pe care le gestionează acesta au fost trimiși pe banca acuzaților. Aceștia sunt învinuiți de comiterea infracțiunilor de escrocherie și spălare de bani. Procuratura Anticorupție, în comun cu CNA, a finalizat urmărirea penală și a expediat dosarul în
Un chișinăuian, bănuit de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 10 milioane de lei
Un bărbat din Chișinău este bănuit de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor. Acesta ar fi desfășurat activități economice ilegale, fără a le declara organelor fiscale. Astfel, a cauzat un prejudiciu considerabil bugetului de stat. În scopul disimulării provenienței ilicite
Percheziții și 5 reținuți în dosare de delapidare a averii străine și spălare de bani în domeniul reparației drumurilor
Procurorii PCCOCS și ofițerii CNA au desfășurat astăzi 53 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Oamneii legii au efectuat acțiuni de urmărie penală în cadrul unor dosare inițiate pe fapte de delapidare a averii străine și spălare de bani în domeniul reparației
Percheziții de amploare într-un caz de spălare de bani și evaziune fiscală cu criptomonede
Un bărbat este cercetat penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Oamenii legii au descins cu zeci de percheziții la domiciliile, sediile și mijloacele de transport ale suspectului, care ar fi folosit criptomonede pentru a deghiza proveniența
Două companii din Chișinău, suspectate de spălare de bani prin platforme de pariuri online afiliate Rusiei
Două companii din Chișinău, suspectate de spălare de bani prin platforme de pariuri online afiliate Rusiei. Procurorii au descins cu percheziții la sediile acestora și la domiciile administratorilor. Conform probelor acumulate, reprezentanții celor două companii activau sub pretextul prestării serviciilor de call-centru. Aceștia
„Banca de Economii”: administratorul unei companii a fost găsit vinovat de spălare de bani
Administratorul unei companii a fost găsit vinovat de spălare de bani în proporții mari. Din acest motiv, Judecătoria Chișinău i-a aplicat o pedeapsă de 6 ani de închisoare cu executare. Până la o decizie definitivă, acesta va rămâne în arest preventiv. Judecătorii au
Două femei, trimise în judecată pentru delapidare și spălare de bani la o întreprindere
Două femei sunt acuzate de delapidarea averii străină în proporții mari și spălarea banilor. Procuratura raionului Ialoveni, în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Ialoveni, a finalizat o anchetă penală în acest sens. Dosarul a fost trimis în instanță. Administratorul și contabilul-șef al unei întreprinderi
Procurorii cer mandate de arestare pe numele celor 12 persoane reținute. Demersurile urmează a fi examinate
Procurorii au solicitat mandate de arestare pe numele celor 12 persoane, reținute de CNA și procurorii PCCOCS, pentru implicare în fraude informatice, escrocherii și spălare de bani. Mai exact, pentru 9 persoane a fost cerut arest preventiv pe un termen de 30 de
