Un bărbat este cercetat penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Oamenii legii au descins cu zeci de percheziții la domiciliile, sediile și mijloacele de transport ale suspectului, care ar fi folosit criptomonede pentru a deghiza proveniența ilegală a banilor.
Potrivit informațiilor, începând din 2019 și până în prezent, suspectul ar fi obținut venituri considerabile din surse neidentificate. Nu le-ar fi declarat Serviciului Fiscal de Stat și s-a eschivat de la achitarea impozitelor.
Ulterior, ar fi implementat o schemă complexă de lichefiere a acestor venituri ilicite prin intermediul platformelor de tranzacționare a criptomonedelor. Acesta ar fi efectuat transferuri, conversii și retrageri multiple. Ar fi perceput comisioane de până la 5%, cu scopul de a ascunde proveniența banilor.
În urma măsurilor speciale de investigație, au fost identificate tranzacții în valoare de peste 5,8 milioane de dolari. Beneficiarii ar fi atât persoane fizice, cât și juridice. În cadrul perchezițiilor, a fost accesat și un portofel de criptomonede deținut de bănuit, cu active virtuale în valoare de 326 317 dolari, despre care există bănuiala că provin din infracțiuni.
Bărbatul a fost reținut și riscă până la 10 ani de închisoare. Activele virtuale au fost transmise pe conturile speciale ale Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale.
