Patru bărbați din Chișinău au fost reținuți pentru contrabandă, furturi și spălare de bani, cu prejudicii evaluate preliminar la peste 5.000.000 lei în Uniunea Europeană, în 2017-2023. Suspecții au vârste cuprinse între 24 și 35 de ani. Oamenii legii au efectuat 20 de percheziții în acest caz.
Mai exact, bănuiții ar fi operat în state precum Franța, Germania, Italia, Belgia, Danemarca, Suedia, Elveția și Austria.
Aceștia ar fi obținut ilegal din UE bijuterii confecționate din metale și pietre prețioase, ceasuri de lux, arme, biciclete, mijloace financiare și alte bunuri. Ulterior, bunurile erau introduse prin contrabandă în Moldova, după care erau vândute pe piața tenebră.
Din banii obținuți astfel ilegal, membrii grupului infracțional își cumpărau mașini și case de lux, și terenuri, pe care o mare parte le înregistrau pe alte persoane (prieteni, părinți, alte rude, concubine). De asemenea, o altă parte de bani ilegali erau investiți în afaceri profitabile.
Prin urmare, în baza acestor și altor probe, în municipiul Chișinău au fost desfășurate peste 20 de percheziții de către ofițerii INI sub conducerea procurorilor PCCOCS, cu participarea experților Europol. Au fost ridicate ceasuri de lux, telefoane mobile și bani în valută euro, franci elvețieni, dolari și dirham, bijuterii din metale și pietre prețioase, pietre prețioase de diferite dimensiuni, cartușe păstrate ilegal, biciclete de lux, contracte de procurare-vânzare a bunurilor mobile și imobile înregistrate pe persoane terțe.
De asemenea, au fost ridicate patru mașini de lux, estimate la 150.000 euro, care o parte au fost înregistrate pe persoane terțe, iar beneficiarii efectivi ai bunurilor mobile și imobile stabilite fiind membrii grupului infracțional.
Trei suspecți au fost plasați în arest preventiv, iar al patrulea învinuit a oferit declarații pe acest dosar și este cercetat în libertate.
Potrivit datelor furnizate de statele membre ale Uniunii Europene prin intermediul Europol, o parte din învinuiți și-au ispășit anterior pedepsele cu închisoarea (pentru tâlhărie, furt în grup, jaf, deținerea de documente false) în Franța, Germania și Austria.
