Oligarhul fugar Ilan Șor, condamnat în Republica Moldova pentru fraudă bancară, ajută companii rusești să ocolească sancțiunile internaționale, potrivit unei investigații Bloomberg. Documentele analizate arată că Șor a creat o rețea de firme intermediare, inclusiv în parteneriat cu entități sancționate, pentru a facilita plățile transfrontaliere ale companiilor rusești.
Printre acestea se numără A7-Agent, lansată împreună cu Promsvyazbank, banca principală a sectorului militar-industrial din Rusia. La înființare, în septembrie 2024, Șor deținea 51% din acțiuni, iar banca rusă restul de 49%, scrie sursa citată de Digi24.
O altă firmă, Exim International, fondată în iunie 2024 de Șor și grupul de stat rus VEB.RF, se prezintă ca un parteneriat public-privat care susține operațiunile de import-export. Exim International, controlată în proporție de 75% de Șor, recrutează în prezent specialiști în tranzacții financiare internaționale.
Exim International caută în prezent un specialist de top în serviciile bancare şi promite „o oportunitate de a dobândi o experienţă unică pe piaţa plăţilor transfrontaliere”, potrivit unui anunţ postat pe principal platformă de recrutare online din Rusia. Pe acelaşi site, firma A7 se laudă că „pune la dispoziţie, la timp şi în mod garantat, plăţi transfrontaliere pentru companiile ruseşti care operează pe piaţa globală”.
Conform Bloomberg, serviciile acestor companii sunt esențiale pentru afacerile rusești care întâmpină dificultăți în efectuarea plăților internaționale din cauza sancțiunilor SUA și UE. Metodele utilizate ar putea include plăți în monede alternative, criptomonede sau barter, pentru a evita restricțiile impuse de Occident.
Autoritățile americane au sancționat deja Keremet Bank din Kârgâzstan, suspectată că facilitează astfel de tranzacții pentru Promsvyazbank, menționând că Ilan Șor a fost implicat în discuțiile privind această schemă.
Experții avertizează că rețeaua creată de Șor prezintă riscuri majore pentru orice instituție financiară străină implicată, putând atrage sancțiuni secundare din partea SUA.
