Fostul deputat al Partidului Democrat și apropiat al oligarhului Vladimir Plahotniuc, Vladimir Andronachi, și fostul vicepremier Victor Osipov vor sta în arest preventiv în următoarele 30 de zile. O decizie în acest sens a fost luată, joi, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana. Cei doi sunt acuzați de crearea și conducerea unei grupări criminal organizate care a facilitat deschiderea magazinelor duty-free în regiunea transnistreană, necontrolată de autoritățile de la Chișinău. Aceste acțiuni au cauzat statului un prejudiciu de cel puțin 4 miliarde de lei. În arest a fost plasat și Serghei Formusatîi, presupusul beneficiar final al schemei.
Potrivit procuraturii, activitatea infracțională s-a desfășurat între 2015 și 2019. În cei patru ani, până la anularea autorizației pentru aceste activități, au fost comise numeroase acte de contrabandă. Doar neplata accizelor către bugetul de stat a generat un prejudiciu de peste 4 miliarde de lei. Vladimir Andronachi a fost reținut de autorități pe 24 martie. La începutul acestui an, el a fost eliberat de Curtea de Apel Centru. Atunci, procurorul a depus cu întârziere cererea de prelungire a arestului preventiv într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari. În acest caz, Andronachi este acuzat că ar fi spălat aproape jumătate de milion de dolari. Fostul deputat figurează în mai multe dosare penale, inclusiv „Frauda bancară” și „Metalferos”. El a părăsit țara în 2019, după ce Partidul Democrat a pierdut puterea.
Tot pe 24 martie a fost reținut și fostul vicepremier pentru Reintegrare Victor Osipov, în același dosar. Osipov a avut un rol direct în instituirea mecanismului duty free din regiunea transnistreană. El a fost cel care a propus în 2015 legalizarea acestuia și a garantat public că va fi controlat de autorități. Ulterior, Osipov a cerut revizuirea deciziei de către Guvern, întrucât magazinele duty free din regiunea transnistreană ar fi implicate în contrabandă cu ţigări.
Totuși, mecanismul a fost funcțional până în 2019, când Parlamentul a abrogat prevederile din Codul Vamal care permiteau funcționarea magazinelor duty-free pe teritoriul necontrolat de autoritățile constituționale. Decizia a fost luată după ce autoritățile au constatat deficiențe majore de control și imposibilitatea monitorizării fluxului de mărfuri. Atunci s-a invocat existența unor scheme de proporții, cu rulaje de miliarde de lei și implicarea unor funcționari din instituții de control. Aceste fapte au determinat modificarea legislației pentru a preveni fraudele economice. Atât Andronachi, cât și Osipov neagă toate acuzațiile.
