Două femei sunt acuzate de delapidarea averii străină în proporții mari și spălarea banilor. Procuratura raionului Ialoveni, în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Ialoveni, a finalizat o anchetă penală în acest sens. Dosarul a fost trimis în instanță.
Administratorul și contabilul-șef al unei întreprinderi din domeniul alimentației publice ar fi utilizat fondurile companiei pentru achiziționarea produselor necesare activității, fără a le înregistra în evidența contabilă. Ulterior, veniturile obținute din comercializarea produselor respective, nu au fost declarate. Acestea ar fi fost însușite de cele două angajate, cauzând întreprinderii un prejudiciu de 203.812 lei. Potrivit anchetei, faptele s-au întâmplat în perioada 2015-2016.
Pentru a ascunde originea sumelor obținute ilegal, inculpatele ar fi falsificat contracte de împrumut, pretinzând că au oferit bani întreprinderii. Această schemă le-a permis ulterior să transfere și să retragă sumele delapidate sub pretextul restituirii unor împrumuturi.
Drept consecință, cele două femei riscă între 7 și 12 ani de închisoare pentru delapidarea averii străine. O altă pedeapsă este pentru spălarea banilor. Pentru această contravenție, femeile riscă între 4 și 7 ani de închisoare sau o amendă între 4.350 și 7.350 de unități convenționale.
Procuratura Generală amintește că persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni, este prezumată nevinovată. Prezumția este valabilă până când vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.
