Directorul unei filiale a băncii Băncii Comerciale „Moldindconbank” a fost condamnat la 10 ani și 6 luni de închisoare. Acesta a fost găsit vinovat de comiterea infracțiunilor de escrocherie și falsificare a documentelor oficiale, transmite Procuratura Anticorupție.
Instanța a dispus ca din contul condamnatului să fie încasată suma de peste 2,5 milioane de lei, drept despăgubiri pentru prejudiciul cauzat băncii.
Totodată, a fost privat de dreptul de a ocupa funcții în domeniul financiar-bancar și de a exercita activități legate de administrarea și gestionarea banilor și altor bunuri materiale pe un termen de 5 ani.
Potrivit procurorilor, inculpatul, activând în calitate de director al filialei respective, ar fi abuzat de funcția sa pentru a falsifica mai multe cereri de deschidere a conturilor, declarații de identificare a beneficiarilor, ordine de încasare și eliberare a numerarului, precum și cereri de conversie a valutei.
„Falsificarea semnăturilor și a textelor din aceste documente a fost realizată în numele unor clienți ai băncii. Utilizând aceste documente false, inculpatul a deschis conturi bancare și a efectuat transferuri ilegale de bani din conturile clienților băncii în contul său personal”, se arată în comunicatul Procuraturii.
În acest fel, în perioada aprilie 2012 – iunie 2013, au fost transferate aproximativ 900.000 de lei, cauzând un prejudiciu considerabil băncii și clienților acesteia.
Sentința a fost pronunțată la 09 ianuarie 2025, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Decizia poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile.
