Administratorul unui punct valutar este cercetat într-un dosar de escrocherie și spălare de bani. În cadrul perchezițiilor, s-a stabilit că un colector transporta sumele obținute ilegal către acel punct de schimb valutar din Chișinău. Acolo, banii erau păstrați temporar și ulterior transmiși altor membri ai grupării.
În cadrul perchezițiilor, au fost ridicate mijloace financiare în diverse valute, inclusiv sume nedeclarate și bani proveniți din activități infracționale. Valoarea totală a bunurilor ridicate se ridică la aproximativ 1,2 milioane de lei.
Administratorul punctului de schimb valutar, un bărbat de 42 de ani, suspectat că ar fi implicat în schema de păstrare și transmitere a banilor proveniți din infracțiuni este cercetat penal pentru escrocherie.
