Peste 30 de percheziții au efectuat ofițerii CNA și procurorii în contextul unei investigații privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Un grup de persoane afiliate unei formațiuni politice, inclusiv factori de decizie, membri și simpatizanți, sunt suspectați că ar fi pus în aplicare un plan infracțional înaintea parlamentarelor din 28 septembrie.
Potrivit CNA, fondurile folosite în acțiunile ilegale ar proveni din Rusia, de la membrii unei grupări criminale. Fondurile ar fi fost transferate prin intermediul unor conturi de criptomonede. Acestea au fost stratificate și lichefiate prin intermediul unor prestatori ilegali de servicii de schimb cripto. Ulterior, au fost convertite în numerar și distribuite prin curieri către destinatarii finali. În cadrul documentării, ofițerii anticorupție au identificat livrări în numerar în valoare de circa 9.000.000 de lei, realizate în mod criptic netransparent.
În cadrul perchezițiilor au fost ridicate peste 800 de mii de lei. De asemenea, au fost ridicate documente de evidență contabilă, dispozitive electronice de stocare a informației. O persoană a fost reținută pentru 72 de ore.
Acțiunile procesuale sunt în desfășurare.
