Un bărbat de 44 de ani din Chișinău, condamnat anterior în România pentru furturi comise în Uniunea Europeană, a fost reținut de oamenii legii. Acesta este suspectat că a folosit banii obținuți ilegal pentru a cumpăra imobile și bunuri în Republica Moldova, în încercarea de a ascunde proveniența sumelor rezultate din activități infracționale.
Bărbatul ar face parte dintr-un grup infracțional format din trei moldoveni, dintre care doi își ispășesc deja pedepsele în România, după ce în 2022 au fost condamnați și și-au recunoscut vinovăția.
Prejudiciul total estimat în acest caz depășește 980.000 lei (250.000 RON).
În ceea ce-l privește pe bărbatul reținut acum la Chișinău, acesta avea rolul de supraveghere în timpul comiterii furturilor și fusese condamnat în România cu suspendarea executării pedepsei, fiind obligat să se prezinte periodic în fața autorităților de peste Prut.
Anchetatorii susțin că membrii grupului au cumpărat mai multe imobile și automobile în Chișinău, folosind intermediari – rude și alte persoane – pentru a evita detectarea banilor proveniți din infracțiuni.
În urma perchezițiilor desfășurate la membrii grupului infracțional, polițiștii au ridicat stații radio, un aparat de detectare a tehnicii speciale, camere de supraveghere video, înscrisuri de ciornă și ceasuri de lux, care ar fi fost sustrase din Uniunea Europeană.
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a depus un demers pentru aplicarea arestului preventiv de 30 de zile în privința suspectului. Urmează ca Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, să ia o decizie în acest sens. Până la o hotărâre definitivă, persoana beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.
