Procurorii au solicitat mandate de arestare pe numele celor 12 persoane, reținute de CNA și procurorii PCCOCS, pentru implicare în fraude informatice, escrocherii și spălare de bani. Mai exact, pentru 9 persoane a fost cerut arest preventiv pe un termen de 30 de zile, iar pentru alți 3 învinuiți – arest la domiciliu.
„Examinarea demersurilor va avea loc astăzi, începând cu ora 14.00”, anunță Centrul Național Anticorupție.
Amintim că, acum două zile, a fost destructurată o rețea infracțională, specializată în servicii de tip call-centru, membrii căreia sunt bănuiți de comiterea fraudelor informatice, spălare de bani și escrocherii în proporții deosebit de mari. 12 persoane au fost reținute, în urma a 35 de percheziții.
Membri ai grupului criminal organizat ar fi mai multe persoane din Republica Moldova, cu vârste cuprinse între 20 și 50 de ani, .
Infracțiunile în care erau implicați erau axate preponderent pe deposedarea de mijloace financiare ale unor cetățeni străini.
„Sub pretextul prestării unor servicii, inclusiv comercializarea autocamioanelor, automobilelor de epocă, ambarcațiunilor maritime etc., bănuiții îi înșelau pe potențialii cumpărători, iar după ce intrau în posesia banilor nu mai răspundeau la apelurile victimelor”, comunică CNA.
La domiciliile suspecților au fost efectuate percheziții, precum și în automobilele, și la locurile de muncă ale acestora.
În rezultat, au fost ridicate mijloace financiare în diferită valută și patru automobile de lux – 2 Mercedes-uri clasa S, 1 Mercedes G și un Land Rover Range Rover, anul fabricării 2023-2024.
12 persoane au fost reținute, fiind suspectate de spălare de bani și escrocherii, prejudiciul cauzat depășind 9 milioane de lei.
