Peste 10 milioane de lei au fost descoperite în urma unor percheziții în cadrul unui dosar de evaziune fiscală, spălare de bani și finanțare în interesul unei organizații criminale cu implicarea factorilor de decizie ai unei companii de construcții. Ar fi vorba despre finanțarea ilegală a partidelor afiliate fugarului Ilan Șor.
În urma perchezițiilor la domiciliile și birourile responsabile, au fost confiscate sume mari de bani: 4,5 milioane lei, 69.000 dolari, 98.500 euro, 24.000 roni și 106.000 lire.
De asemenea, au avut loc percheziții la un schimb valutar, implicat anterior în acțiuni ilegale de finanțare și spălare de bani. Majoritatea fondurilor ridicate provin de la acest schimb valutar, care anterior a fost percheziționat în cadrul unui dosar de finanțare ilegală a partidelor afiliate oligarhului fugar Ilan Șor.
Prejudiciul de 109 milioane de lei a fost cauzat prin eschivarea de la plata TVA aferentă serviciilor și bugetului între 2014 și 2021, stabilit în cadrul unui control fiscal.
Oamenii legii anunță că figurantul principal în cadrul acestui dosar, la moment, se află peste hotarele țării.
Infracțiunea de spălarea banilor se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă în mărime de la 13000 la 20000 de unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 40000 la 60000 de unități convenționale sau cu lichidarea persoanei juridice.
De asemenea, infracțiunea privind evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor şi organizațiilor se pedepsește cu amendă în mărime de la 13 000 la 20 000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 20 000 la 40 000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
