Cei opt suspecți reținuți în dosarul investițiilor frauduloase în criptomonede au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Instanța a luat decizia la solicitarea procurorilor. Aceștia sunt cercetați pentru escrocherie și spălare de bani, după ce ar fi atras persoane din SUA și Canada în scheme de investiții false. Gruparea ar fi operat prin cinci call-centre, dintre care unul ar fi generat venituri de aproape două milioane de dolari pe lună.
Învinuiții s-ar fi prezentat drept experți în investiții și ar fi oferit informații false despre profituri și riscuri pentru a convinge victimele să transfere bani în scheme frauduloase. Oamenii legii examinează telefoanele, calculatoarele, procesoarele, dispozitivele de stocare a datelor și cardurile bancare ridicate în urma perchezițiilor. Investigațiile vor fi extinse în străinătate, unde se află majoritatea victimelor, inclusiv în America de Nord. Totodată, este verificată posibila implicare în schemă a unor cetățeni din Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina.
