Ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au efectuat 11 percheziții într-un dosar penal ce vizează o presupusă schemă de import fraudulos a automobilelor din Statele Unite ale Americii, cu o valoare totală de peste 17 milioane de lei. Potrivit anchetatorilor, automobilele ar fi fost declarate ca fiind destinate regiunii din stânga Nistrului, fapt care permitea aplicarea scutirilor de la plata drepturilor de import. În realitate, însă acestea ar fi urmat să ajungă la clienți din Ucraina.
Investigațiile au stabilit că mai mulți agenți economici, care aveau relații comerciale între ei, inclusiv o companie cu sediul în regiunea transnistreană, ar fi importat mașinile cu destinația declarată municipiul Tiraspol.
O condiție pentru acordarea facilităților fiscale era ca automobilele să rămână și să fie utilizate în regiunea din stânga Nistrului. Totuși, datele acumulate de oamenii legii indică faptul că acestea ar fi fost comercializate către persoane fizice din Ucraina.
Anchetatorii mai susțin că o parte dintre automobile ar fi fost dezmembrate și valorificate sub formă de piese auto pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova, fără achitarea taxelor de import prevăzute de legislație. De asemenea, există suspiciuni privind utilizarea unor documente comerciale cu date neveridice.
În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat peste 460 de mii de lei, aproape 8 mii de euro și peste 4 mii de dolari. Banii urmează să fie verificați pentru stabilirea provenienței. Au mai fost ridicate telefoane mobile, tehnică de calcul și alte probe, inclusiv extrase din corespondențe considerate relevante pentru anchetă.
Șase persoane, cu vârste cuprinse între 33 și 63 de ani, sunt cercetate în stare de libertate. Trei dintre acestea sunt domiciliate în regiunea transnistreană.
Autoritățile precizează că persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea altor persoane implicate și acumularea probelor necesare.
