Oligarhul fugar Ilan Șor, care se ascunde de justiția de la Chișinău la Moscova, s-a ales cu un mandat de arestare pentru 30 de zile, emis în lipsa sa, într-un dosar penal privind delapidarea a 100 de milioane de dolari din Banca de Economii a Moldovei (BEM). Măsura preventivă a fost dispusă de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, la 17 iunie, la solicitarea procurorilor anticorupție.
În această cauză penală, Ilan Șor este învinuit că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine, faptă săvârșită de mai multe persoane, în cadrul unui grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari.
,,Potrivit învinuirii, Ilan Șor, deținând funcția de președinte al Consiliului de Administrație al SA „Banca de Economii”, în perioada iulie 2013 – septembrie 2014, ar fi organizat și coordonat un grup criminal care a elaborat și implementat o schemă de delapidare a 100 000 000 de dolari SUA din activele băncii. Acesta ar fi controlat de facto, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe instituții financiar-bancare și ar fi asigurat adoptarea unor decizii cu caracter administrativ, juridic și economico-financiar necesare realizării planului infracțional. În cadrul schemei, ar fi fost create condiții pentru transferarea și utilizarea mijloacelor financiare ale SA „Banca de Economii” în interesul grupului criminal organizat, inclusiv prin utilizarea unor documente false”, au menționat responsabilii Procuraturii Anticorupție (PA).
În același dosar, la 29 ianuarie 2024, președintele interimar al BEM a fost condamnat la 10 ani de închisoare, iar cauza se află pe rolul Curții de Apel Centru, unde urmează să fie pronunțată o decizie la 8 iulie 2026.
În luna aprilie a acestui an, instanța de la Chișinău a emis un alt mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele oligarhului Ilan Șor, decizia fiind luată după ce procurorii au solicitat aplicarea măsurii preventive într-un dosar penal inițiat pentru finanțarea ilegală a formațiunii ALDE cu peste 400.000 de dolari.
Oligarhul fugar Ilan Șor are o pedeapsă definitivă și irevocabilă pentru escrocherie și spălare de bani în dosarul „Furtul miliardului”. Magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au menținut, în decembrie 2024, hotărârea Curții de Apel Chișinău și au respins recursul apărării.
El a fost condamnat la 15 ani de închisoare, iar pe lângă executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis, trebuie să restituie peste 5,2 miliarde de lei moldovenești și nu va putea activa timp de cinci ani în sistemul bancar.
„Termenul de închisoare se va calcula din momentul reținerii, cu includerea perioadei aflării în arest”, potrivit reprezentanților Procuraturii Anticorupție.
Pro-rusul Ilan Șor neagă acuzațiile. El a fugit din Republica Moldova în 2019, când Partidul Democrat din Moldova (PDM) a pierdut puterea sub conducerea lui Vladimir Plahotniuc. Inițial s-a aflat în Israel, iar ulterior s-a refugiat în Rusia, având cetățenia ambelor state.
Potrivit Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Ilan Șor reprezintă principalul instrument al Kremlinului în tentativele de destabilizare a Republicii Moldova.
