O grupare criminală organizată, implicată în spălarea banilor prin criptomonede, a fost destructurată de oamenii legii din Chișinău. Au fost efectuate 11 percheziții în Capitală.
Potrivit anchetei, în perioada decembrie 2025 – aprilie 2026, membrii grupării ar fi creat active digitale fictive și ar fi obținut venituri ilegale de peste 3 milioane de dolari.
Ulterior, banii ar fi fost spălați prin tranzacții în criptovalută și utilizați pentru achiziționarea de imobile și automobile de lux.
Oamenii legii au efectuat 11 percheziții în Capitală. Au fost ridicate telefoane, documente, carduri bancare și alte probe relevante. De asemenea, a fost indisponibilizată criptomonedă în valoare de aproximativ 22 de milioane de lei.
Un bărbat de 23 de ani a fost arestat pentru 30 de zile. Alte șase persoane sunt cercetate în libertate.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.
