Zeci de percheziții au fost desfășurate la domiciliile și în mijloacele de transport ale administratorilor și angajaților mai multor entități economice din țară. Acțiunile au avut loc într-o cauză pentru spălarea banilor, anunță Inspectoratul General al Poliției.
Potrivit autorităților, mai multe persoane fizice și juridice ar fi fost implicate într-o schemă frauduloasă de conversie și transfer de fonduri și produse cerealiere de proveniență dubioasă, în scopul legalizării și exportului acestora în afara țării.
Doar în anul 2024, din bancomate și oficii bancare au fost extrase surse financiare în valoare totală de peste 57 de milioane de lei.
În paralel, au fost introduse fictiv în circuitul economic național și ulterior exportate bunuri în valoare similară.
Banii erau extrași de pe conturile de tip business-card ale mai multor companii nou înființate în acest scop. Retragerile erau efectuate de o femeie, care era și administratoarea uneia dintre companii și coordona întreaga activitate infracțională.
În rezultatul perchezițiilor, au fost ridicate telefoane mobile, laptopuri, zeci de carduri bancare emise pe numele unor terțe persoane, un pistol funcțional cu gaz comprimat, numeroase acte și documente utilizate de suspecți în activitatea ilegală.
Oamenii legii comunică că ancheta este în desfășurare. Autoritățile continuă acțiunile de identificare a tuturor persoanelor implicate. Totodată, va fi stabilit și prejudiciul cauzat.
