Zeci de call-centre ilegale din Ucraina, care înșelau inclusiv cetățeni din alte țări, ar fi fost protejate de oficiali de rang înalt din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și din Poliție. Dezvăluirile apar în ancheta Biroului Național Anticorupție de la Kiev, desfășurată în cadrul dosarului „Cartagina”. Detaliile au fost publicate după o serie de percheziții desfășurate miercuri la șefii serviciului de securitate al Ucrainei. Potrivit anchetatorilor, oficialii ucraineni ar fi primit mită în schimbul protecției oferite acestor rețele de escrocherii o sumă lunară de 7.000 de dolari pe lună pentru fiecare call-centru.
„După aceasta, call-centrele puteau funcționa toată luna fără riscul unor percheziții. Toate adresele call-centrelor care plăteau „tributul” erau înregistrate la nivel central. Acest lucru permitea controlul sistemului și făcea imposibilă orice acțiune independentă a oamenilor legii la orice nivel. După cum a stabilit ancheta, membrii organizației criminale coordonau activitatea a cel puțin 52 de call-centre. În aceste birouri lucrau cel puțin 2.700 de persoane, care înșelau zilnic cetățenii Ucrainei și ai altor țări”, a afirmat Oleksandr Abakumov, directorul Departamentului Obiectivi ,,NABU”.
Escrocheriile telefonice erau doar una dintre activitățile grupării. Potrivit anchetatorilor, membrii acesteia se ocupau și de traficul de droguri, producția ilegală de țigări contrafăcute și falsificarea valutei străine. Mai mult, rețeaua ar fi organizat atacuri premeditate, răpiri și agresiuni fizice pentru a-și proteja interesele. În fruntea organizației s-ar fi aflat un bărbat cunoscut sub pseudonimul „Kriminal”, condamnat anterior de mai multe ori. Anchetatorii susțin că acesta avea influența și relațiile necesare pentru a coordona întreaga schemă, cu sprijinul unor oficiali din Serviciul de Securitate al Ucrainei, Poliție și Procuratură. Ofițerii NABU au descoperit și restul membrilor grupului criminal organizat.
„Subordonații „Criminalului”, Boxer și Pașa, erau executanții muncii murdare. „Price” – un polițist, unul dintre șefii Departamentului de Investigații Strategice al Poliției Naționale, care răspundea de acoperirea activității call-centrelor. „Consultantul” – un alt polițist care răspundea de securitate, acoperea activitatea criminală și coordona anumite direcții ale activității ilegale. „Akim” – un înalt oficial al SBU general-maior, care asigura protecția împotriva atenției din partea colegilor săi din SBU”, a explicat Oleksandr Abakumov, directorul Departamentului de detectiv ,,NABU”.
Ancheta a scos la iveală detaliile după luni de investigații și mai multe percheziții. Dosarul a zguduit luna trecută Ucraina când în urma perchezițiilor la Procuratura Generală a Ucrainei, s-a aflat că mai mulți oficiali din această instituție la fel sunt implicați în patronarea schemelor de escrocherii telefonice. Atunci procurorul general al Ucrainei Ruslan Kravcenko și-a dat demisia și a fugit în altă țară prin Republica Moldova sub pretextul unei deplasări de serviciu și nu s-a mai întors.
