Un moldovean și un cetățean italian, de 52 și, respectiv, 59 de ani, au fost arestați pentru 30 de zile. Aceștia ar fi membri ai unei rețele transfrontaliere implicate în spălarea banilor și escrocherii, informează Inspectoratul General al Poliției.
Oamenii legii anunță deconspirarea activității grupului infracțional organizat, format din mai multe persoane cu vârste cuprinse între 40 și 60 de ani.
Din 2021 și până în prezent membrii grupării ar fi pus la cale o schemă pentru a masca originea ilicită a unor sume de bani considerabile.
Mijloacele bănești proveneau din infracțiuni comise în țări străine, în special escrocherii.
Astfel, prin diverse tranzacții financiare, aceștia au distorsionat informațiile despre proveniența și destinația banilor. Prin aceste metode, ei ar fi introdus în țară șapte milioane de euro.
În legătură cu aceste informații, au fost efectuate 10 percheziții la mai multe locații din Chișinău, inclusiv la sediile unor companii și domiciliile unor persoane fizice suspecte.
În rezultat, doi bărbați au fost plasați în arest pentru 30 de zile.
Investigațiile continuă pentru a identifica toți membrii rețelei.
IPG subliniază că deconspirarea rețelei a fost realizată de autoritățile din Republica Moldova, în colaborare cu cele din Italia.
