Patru bărbați și o femeie, care au prejudiciat de aproximativ 7 milioane lei mai mulți vârstnici, au fost reținuți. Primele din cele nouă victime cu vârste cuprinse între 65 și 80 de ani au început să fie înșelate în 2023.
Persoanele înșelate sunt din Edineț, Orhei, Ialoveni, Căușeni și Cahul. Acestea au fost convinse de către bănuiți să investească sume de peste 10.000 lei în mai multe tranșe.
În schimb, aceștia le promiteau că vor câștiga mulți mai bani, „în funcție de creșterea sau scăderea burse de valori”.
Cei patru bărbați bănuiți din Cahul, Căușeni, Ceadâr-Lunga și Edinet cu vârste cuprinse între 19 și 43 de ani creau conturi bancare și găseau prin comunicare pe aplicațiile Whatsapp și Telegram „investitorii”. Femeia bănuită, în vârstă de 43 de ani avea rolul de curier – ea primea banii de la victime.
Potrivit oamenilor legii, aceasta era și concubina liderului grupului criminal organizat, anunțat în căutare prin Interpol.
Bănuiții extrăgeau de la bancomate banii depuși de către victime. Apoi, atunci când „investitorii” își cereau profitul promis, bănuiții le cereau alte sume de bani, ca și „comision” pentru extragerea banilor investiți.
În final, banii erau convertiți în criptovalută de către un suspect de 22 de ani.
Prin urmare, persoanele care au investit inclusiv din bani împrumutați au fost înșelate în total cu 385.000 lei, 360.000 dolari și 30.000 euro sau aproximativ 7 milioane lei.
Oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile suspecților. În rezultat au fost depistate și ridicate mai multe probe relevante, precum telefoane mobile și carduri bancare, un aparat pentru numărarea bancnotelor, cartele telefonice, extrase ale transferurilor bancare, înscrisuri de ciornă, precum și suporturi de stocare a informației.
