Aproximativ trei milioane de lei au fost ridicați de la persoanele afiliate fugarului Ilan Șor, în urma unor percheziții desfășurate săptămâna trecută. Oamenii legii anunță că au avut loc 30 de descinderi la domiciliile suspecților, dar și la schimburile valutare implicate în schema dirijată de Șor.
În cadrul documentării, s-a stabilit că începând cu luna aprilie 2024 – prezent, Ilan Șor ar organiza periodic în or. Moscova din Federația Rusă diferite ședințe cu reprezentanții partidelor politice afiliate acestuia, unde a creat blocul ,,Victorie”.
La fel, periodic s-ar fi organizat presupuse forumuri/ședințe politice cu reprezentanții formațiunilor politice afiliate lui Șor în or. Moscova, care, de fapt sunt utilizați în calitate de curieri.
Responsabilii din cadrul grupului criminal organizat, identificau persoane care de regulă sunt membrii organizațiilor teritoriale primare ale unor partide politice din țară, și le propuneau să se deplaseze în Moscova contra sumei de 150 – 200 dolari.
În orașul Moscova erau cazați în diferite hoteluri, iar apoi participau la o ședință prezidată de Ilan Șor, după care persoane necunoscute curierilor repartizau plicurile cu sume între 2000 – 12 000 de dolari.
Pe fiecare plic era indicată suma de bani și familia persoanei care are rol de președinte de sector în cadrul formațiunilor politice afiliate lui Șor, care coincide cu nr. secției de votare în raza căreia activează.
La fel, în cadrul ședințelor, curierii au mai primit și telefoane de model POCO, după care au fost instruiți cum să se comporte în caz că vor fi verificați la aeroport sau interogați de organele de drept a Republicii Moldova.
Oamenii legii precizează că, după ce o parte din bani au fost ridicați la aeroportul internațional Chișinău de către organele de drept, curierii au fost instruiți să transfere banii prin sisteme de „transferuri rapide” sau direct pe conturile de card.
La întoarcere în țară, o parte din bani au fost împărțit la activiștii din subordine, iar o parte – transmiși reprezentanților formațiunilor politice afiliate lui Ilan Șor. Costul pentru deplasarea unui curier (transport avia, cazare, cadourile) ar constitui suma de 1000 – 1500 de euro.
