Patru persoane au fost reținute pentru contrabandă cu bani. Suspecții aveau cu ei peste 180 de mii de dolari, însă la postul vamal Vulcănești, la intrarea în țară din Ucraina, ei au selectat culoarul verde – „nimic de declarat.”
Totuși, funcționarii vamali din post au dispus efectuarea controlului fizic detaliat al mașinii și bunurilor transportate. Astfel, în buzunarele din scurtă și pantaloni, precum și sub centura de la brâu, au fost depistați bani în sumă totală de 181.000 dolari americani (a câte 81.000 dolari, 60.000 dolari și 40.000 dolari).
La fața locului au intervenit ofițerii Departamentului antifraudă și conformare al Serviciului Vamal care, sub conducerea PCCOCS au reținut cei patru bărbați – șoferul, un conațional în vârstă de 29 de ani, cât și pasagerii, trei conaționali cu vârstele de 22, 28 și 31 de ani.
Ulterior, ofițerii vamali au desfășurat cinci percheziții la domiciliile și în mijloacele de transport ale bănuiților (unii dintre aceștia fiind anterior cercetați și pentru organizarea migrației ilegale, furt, accidente).
