Oamenii legii îndeamnă cetățenii să anunțe imediat autoritățile în cazul în care bănuiesc că au devenit vcitime ale fraudelor financiare. Apelul vine în contextul descoperirii unei dintre cele mai sofisticate escrocherii financiare din ultimii ani, cu un venit zilnic preliminar estimat la 50 mii dolari.
De curând, au fost reținuți doi bărbați, care ar fi pus la cale schema. Aceștia sunt din Bălți și Chișinău cu vârste de 20 și 27 de ani, unul din ei fiind din Turcia, actualmente stabilit în Moldova. Potrivit Procuraturii Generale, escrocii au prejudiciat două femei cu peste 4 milioane de lei.
Faptele ar fi avut loc în perioada octombrie-decembrie 2024. Suspecții, care s-au prezentat ca „experți în investiții”, le-ar fi convins pe cele două victime să investească în așa-zise platforme legale de tranzacționare valutară sub pretextul obținerii ulterioare a unui venit fabulos.
„Victimele au recurs la soluții extreme, inclusiv creditarea de la companii și bănci, și împrumuturi de la rude și cunoscuții din Ialoveni, iar una din ele chiar și-a vândut apartamentul ca să facă rost de și mai mulți bani pentru investiții”, comunică Procuratura.
Totuși, la un anumit moment, la victime au apărut îndoieli privind realitatea promisiunilor celor doi. Prin urmare, acestea au anunțat autoritățile de drept.
La domiciliile suspecților au fost efectuate percheziții, fiind depistate sume impunătoare de bani și dispozitive electronice de păstrare a criptovalutei.
Cei doi au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile.
Procurorii atrga atenția asupra faptului că, pe parcursul investigațiilor, s-a constatat că victime ale schemei celor doi ar fi mult mai multe – de ordinul sutelor. Așadar, investigațiile penale continuă, pentru identificarea întregului spectru al acțiunilor infracționale ale grupului criminal organizat.
În acest context, autoritățile vin cu RECOMANDĂRI pentru doritorii de investiții pe platforme de tranzacționare:
– Nu te lăsa ispitit de promisiunile de câștiguri uriașe și rapide! – Acestea sunt improbabile. Dimpotrivă, astfel de promisiuni de cele mai multe ori sunt semne ale unei escrocherii;
– Cine este persoana/compania care promite veniturile fabuloase? Asigură-te că platforma și persoanele cu care interacționezi sunt legitime;
– Cere sfatul unui specialist! Înainte de a lua o hotărâre financiară importantă, consultă un expert în investiții;
– Contactează imediat autoritățile de drept dacă când bănuiești că ai fost victima unei fraude!