Un bărbat, anunțat în căutare în dosarul ”Banca de Economii”, a fost extădat de Ucraina și preluat de CNA la punctul de trecere a frontierei de stat Tudora-Starokazache, la data de 4 aprilie.
Bărbatul este învinuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari și escrocherie. Acesta a fost extrădat de către organele de drept din țara vecină în baza mandatului de căutare cu ulterioara arestare, emis de autoritățile din Republica Moldova.
Potrivit Procuraturii Anticorupție, cauza penală a fost pornită în martie 2013, de către Procuratura Generală în baza autosesizării.
Potrivit materialelor cauzei, învinuitul, în coparticipare cu alte persoane, ar fi comis infracțiunea de spălare de bani, în sumă de 2 mln 500 mii lei, prin operarea mai multor transferuri pe diferite conturi, inclusiv ale companiei pe care o gestiona. În acest mod, bărbatul a deghizat proveniența banilor proveniți dintr-un credit luat de la Banca de Economii în anul 2011.
Bărbatul a fost plasat în izolator pentru 72 de ore.
Anterior, Procuratura Anticorupție a anunțat despre faptul că, în iulie 2023, cinci persoane implicate au fost deferite justiției și în noiembrie 2023, alte șase persoane au fost deferite justiției pentru cauzarea unui prejudiciu de 11 milioane lei Băncii de Economii.
