Tranzacțiile financiare suspecte vor putea fi detectate mai ușor. Aceasta se datorează implementării sistemului goAML, informează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.
Guvernul a aprobat acordul semnat între Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Agenția ONU pentru Combaterea Drogurilor și Criminalității. Documentul prevede instalarea sistemului goAML – o platformă digitală performantă pentru analiza și raportarea tranzacțiilor financiare suspecte.
Prin acest parteneriat, Moldova va beneficia de sprijin complet în procesul de implementare. Adică de la configurarea sistemului și instruirea personalului, până la suportul tehnic necesar funcționării eficiente.
Sistemul goAML este utilizat deja de numeroase state pentru a combate criminalitatea financiară și va permite autorităților din țara noastrăsă identifice mai rapid și mai precis activități de spălare a banilor și alte infracțiuni economice.
Costurile pentru instalare și întreținere în primii doi ani vor fi acoperite integral de un proiect susținut de UNODC și finanțat de Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
