Autoritățile au descoperit un total de 39 de milioane de dolari transferați din Rusia, de oamenii fugarului Ilan Șor, prin intermediul băncii PSB, pentru coruperea electoratului din Republica Moldova, în lunile septembrie-octombrie. În luna octombrie, au fost înregistrate cele mai mari transferuri, care au depășit 24 de milioane de dolari. În septembrie, suma documentată era de 15 milioane de dolari. Informațiile au fost oferite de șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu.
„Acest proces de transferuri bancare din Rusia a început la sfârșitul primăverii, când au fost utilizate diferite alte forme de transfer a mijloacelor financiare. Sistemul de corupere nu a început în septembrie, ci mult mai devreme, însă sistemul PSB a fost activat abia la sfârșitul primăverii”, a declarat șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu.
Pe parcursul lunii octombrie, poliția a documentat și suspendat 97 de grupuri pe Telegram, unde persoanele erau instruite de gruparea condusă de fugarul Ilan Șor cum să acceseze platforma PSB pentru a primi transferuri. În total, peste 1,4 milioane de tranzacții au fost înregistrate prin PSB Bank, iar numărul de utilizatori unici care au interacționat cu sistemul bancar a ajuns la peste 138.000.
„Aceste 138.000 de numere unice nu reprezintă numărul total de persoane implicate, deoarece un singur număr de contact putea fi folosit pentru multiple tranzacții, transferurile fiind efectuate pentru mai mulți membri ai unei rețele. Intenția era clară: de a corupe electoratul”, a explicat Cernăuțeanu.
Poliția a documentat peste 500 de persoane. CNA a anunțat că a aplicat amenzi de peste un milion de lei în cazul celor care au acceptat bani în schimbul votului la scrutinul din 20 octombrie.
CITEȘTE ȘI: Oamenii legii cunosc toate persoanele care au primit bani din partea grupului criminal ȘOR
