Un chișinăuian, bănuit de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 10 milioane de lei
Un bărbat din Chișinău este bănuit de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor. Acesta ar fi desfășurat activități economice ilegale, fără a le declara organelor fiscale. Astfel, a cauzat un prejudiciu considerabil bugetului de stat. În scopul disimulării provenienței ilicite
Percheziții și 5 reținuți în dosare de delapidare a averii străine și spălare de bani în domeniul reparației drumurilor
Procurorii PCCOCS și ofițerii CNA au desfășurat astăzi 53 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Oamneii legii au efectuat acțiuni de urmărie penală în cadrul unor dosare inițiate pe fapte de delapidare a averii străine și spălare de bani în domeniul reparației
Percheziții de amploare într-un caz de spălare de bani și evaziune fiscală cu criptomonede
Un bărbat este cercetat penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Oamenii legii au descins cu zeci de percheziții la domiciliile, sediile și mijloacele de transport ale suspectului, care ar fi folosit criptomonede pentru a deghiza proveniența
Două companii din Chișinău, suspectate de spălare de bani prin platforme de pariuri online afiliate Rusiei
Două companii din Chișinău, suspectate de spălare de bani prin platforme de pariuri online afiliate Rusiei. Procurorii au descins cu percheziții la sediile acestora și la domiciile administratorilor. Conform probelor acumulate, reprezentanții celor două companii activau sub pretextul prestării serviciilor de call-centru. Aceștia
„Banca de Economii”: administratorul unei companii a fost găsit vinovat de spălare de bani
Administratorul unei companii a fost găsit vinovat de spălare de bani în proporții mari. Din acest motiv, Judecătoria Chișinău i-a aplicat o pedeapsă de 6 ani de închisoare cu executare. Până la o decizie definitivă, acesta va rămâne în arest preventiv. Judecătorii au
Două femei, trimise în judecată pentru delapidare și spălare de bani la o întreprindere
Două femei sunt acuzate de delapidarea averii străină în proporții mari și spălarea banilor. Procuratura raionului Ialoveni, în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Ialoveni, a finalizat o anchetă penală în acest sens. Dosarul a fost trimis în instanță. Administratorul și contabilul-șef al unei întreprinderi
Procurorii cer mandate de arestare pe numele celor 12 persoane reținute. Demersurile urmează a fi examinate
Procurorii au solicitat mandate de arestare pe numele celor 12 persoane, reținute de CNA și procurorii PCCOCS, pentru implicare în fraude informatice, escrocherii și spălare de bani. Mai exact, pentru 9 persoane a fost cerut arest preventiv pe un termen de 30 de
Recunoscut vinovat de spălare de bani. Un bărbat a fost condamnat la închisoare și confiscare de peste 1 milion lei
Au dobândit prin înșelăciune de la „Banca de Economii” un credit în mărime de 42 milioane 500 mii lei și nu l-au restituit. Este vorba de un administrator și fondator al unei companii, care au acționat în complicitate cu un grup de persoane.
Percheziții în Capitală. Oamenii legii au descins în oficiul unui agent economic din domeniul turismului
Oficiul unui agent economic din domeniul turismului din Capitală a fost percheziționat de ofițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului a INI. Acțiuniile s-au desfășurat într-o cauză penală de spălare de bani în proporții deosebit de mari, precizează Inspectoratul General al
PCCOCS anunță reținerea a 12 persoane în dosarul „Deep fake”. Suspecții ar fi cauzat prejudicii de peste 1 mln euro
12 persoane au fost reținute de procurorii PCCOCS și ofițerii INI într-un dosar denumit „Deep fake”. Acestea sunt bănuite de escrocherie și spălare de bani în valoare de peste un million de euro. Potrivit PCCOCS, schema de escrocherie a fost înfăptuită de un
