Percheziții în Capitală. Oamenii legii au descins în oficiul unui agent economic din domeniul turismului
Oficiul unui agent economic din domeniul turismului din Capitală a fost percheziționat de ofițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului a INI. Acțiuniile s-au desfășurat într-o cauză penală de spălare de bani în proporții deosebit de mari, precizează Inspectoratul General al
PCCOCS anunță reținerea a 12 persoane în dosarul „Deep fake”. Suspecții ar fi cauzat prejudicii de peste 1 mln euro
12 persoane au fost reținute de procurorii PCCOCS și ofițerii INI într-un dosar denumit „Deep fake”. Acestea sunt bănuite de escrocherie și spălare de bani în valoare de peste un million de euro. Potrivit PCCOCS, schema de escrocherie a fost înfăptuită de un
VIDEO Un bărbat de 50 de ani, arestat pentru spălare de bani. Ar fi obținut venituri de milioane din activități ilegale
Un bărbat cu vârsta de peste 50 de ani a fost reținut de ofițerii INI, de comun cu procurorii PCCOCS, fiind bănuit de spălare de bani în sumă de peste 75 milioane lei proveniți din contrabandă cu țigări, anunță Poliția. Bănuitul împreună cu
VIDEOP Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală. Circa 19 mln de lei, ridicate de la o rețea de restaurante
Circa 19 milioane de lei necontabilizați au fost ridicați în cadrul perchezițiilor efectuate într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Schema de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari pentru perioada anului
Patru bărbați, reținuți pentru contrabandă, furturi și spălare de bani. Prejudiciul se ridică la 5 milioane lei
Patru bărbați din Chișinău au fost reținuți pentru contrabandă, furturi și spălare de bani, cu prejudicii evaluate preliminar la peste 5.000.000 lei în Uniunea Europeană, în 2017-2023. Suspecții au vârste cuprinse între 24 și 35 de ani. Oamenii legii au efectuat 20 de
14 percheziții într-un dosar de spălare de bani. Sunt vizate două persoane
Oamenii legii au efectuat 14 percheziții într-un dosar de spălare de bani. Perchezițiile au vizat doi soți din Chișinău și au fost efectuate de ofițerii Direcției investigare infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului din cadrul Inspectoratului Național de Investigații al IGP și cei
Un moldovean a fost extrădat din Țările de Jos. El este suspectat de spălare de bani
Un cetățean al Republicii Moldova, cercetat de Centrul Național Anticorupție într-un dosar de spălare de bani, a fost reținut aseară pe Aeroportul Internațional Chișinău, după ce a fost extrădat din Țările de Jos. CNA a finalizat urmărirea penală și a transmis cauza în
Frauda cu produse petroliere. Două persoane, trimise pe banca acuzaților după ce au cauzat un prejudiciu de 17 mln lei
Două persoane, învinuite în cauza penală denumită generic „Frauda cu produse petroliere”, au fost trimise pe banca acuzaților, anunță Procuratura Anticorupție. Acestea sunt învinuite de delapidarea averii străine și escrocherie. Procurorii comunică că urmărirea penală a fost pornită în iulie 2022, în baza
