Un chișinăuian, bănuit de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 10 milioane de lei

Un chișinăuian, bănuit de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 10 milioane de lei

aug. 8, 2025

Un bărbat din Chișinău este bănuit de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor. Acesta ar fi desfășurat activități economice ilegale, fără a le declara organelor fiscale. Astfel, a cauzat un prejudiciu considerabil bugetului de stat. În scopul disimulării provenienței ilicite

Read More
Percheziții și 5 reținuți în dosare de delapidare a averii străine și spălare de bani în domeniul reparației drumurilor

Percheziții și 5 reținuți în dosare de delapidare a averii străine și spălare de bani în domeniul reparației drumurilor

aug. 6, 2025

Procurorii PCCOCS și ofițerii CNA au desfășurat astăzi 53 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Oamneii legii au efectuat acțiuni de urmărie penală în cadrul unor dosare inițiate pe fapte de delapidare a averii străine și spălare de bani în domeniul reparației

Read More
Percheziții de amploare într-un caz de spălare de bani și evaziune fiscală cu criptomonede

Percheziții de amploare într-un caz de spălare de bani și evaziune fiscală cu criptomonede

iul. 31, 2025

Un bărbat este cercetat penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Oamenii legii au descins cu zeci de percheziții la domiciliile, sediile și mijloacele de transport ale suspectului, care ar fi folosit criptomonede pentru a deghiza proveniența

Read More
Două companii din Chișinău, suspectate de spălare de bani prin platforme de pariuri online afiliate Rusiei

Două companii din Chișinău, suspectate de spălare de bani prin platforme de pariuri online afiliate Rusiei

iun. 20, 2025

Două companii din Chișinău, suspectate de spălare de bani prin platforme de pariuri online afiliate Rusiei. Procurorii au descins cu percheziții la sediile acestora și la domiciile administratorilor. Conform probelor acumulate, reprezentanții celor două companii activau sub pretextul prestării serviciilor de call-centru. Aceștia

Read More
„Banca de Economii”: administratorul unei companii a fost găsit vinovat de spălare de bani

„Banca de Economii”: administratorul unei companii a fost găsit vinovat de spălare de bani

mart. 25, 2025

Administratorul unei companii a fost găsit vinovat de spălare de bani în proporții mari. Din acest motiv, Judecătoria Chișinău i-a aplicat o pedeapsă de 6 ani de închisoare cu executare. Până la o decizie definitivă, acesta va rămâne în arest preventiv. Judecătorii au

Read More
Două femei, trimise în judecată pentru delapidare și spălare de bani la o întreprindere

Două femei, trimise în judecată pentru delapidare și spălare de bani la o întreprindere

mart. 12, 2025

Două femei sunt acuzate de delapidarea averii străină în proporții mari și spălarea banilor. Procuratura raionului Ialoveni, în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Ialoveni, a finalizat o anchetă penală în acest sens. Dosarul a fost trimis în instanță. Administratorul și contabilul-șef al unei întreprinderi

Read More
Procurorii cer mandate de arestare pe numele celor 12 persoane reținute.  Demersurile urmează a fi examinate

Procurorii cer mandate de arestare pe numele celor 12 persoane reținute. Demersurile urmează a fi examinate

dec. 20, 2024

Procurorii au solicitat mandate de arestare pe numele celor 12 persoane, reținute de CNA și procurorii PCCOCS, pentru implicare în fraude informatice, escrocherii și spălare de bani. Mai exact, pentru 9 persoane a fost cerut arest preventiv pe un termen de 30 de

Read More
Recunoscut vinovat de spălare de bani. Un bărbat a fost condamnat la închisoare și confiscare de peste 1 milion lei

Recunoscut vinovat de spălare de bani. Un bărbat a fost condamnat la închisoare și confiscare de peste 1 milion lei

nov. 29, 2024

Au dobândit prin înșelăciune de la „Banca de Economii” un credit în mărime de 42 milioane 500 mii lei și nu l-au restituit. Este vorba de un administrator și fondator al unei companii, care au acționat în complicitate cu un grup de persoane.

Read More
Percheziții în Capitală. Oamenii legii au descins în oficiul unui agent economic din domeniul turismului

Percheziții în Capitală. Oamenii legii au descins în oficiul unui agent economic din domeniul turismului

nov. 7, 2024

Oficiul unui agent economic din domeniul turismului din Capitală a fost percheziționat de ofițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului a INI. Acțiuniile s-au desfășurat într-o cauză penală de spălare de bani în proporții deosebit de mari, precizează Inspectoratul General al

Read More
PCCOCS anunță reținerea a 12 persoane în dosarul „Deep fake”. Suspecții ar fi cauzat prejudicii de peste 1 mln euro

PCCOCS anunță reținerea a 12 persoane în dosarul „Deep fake”. Suspecții ar fi cauzat prejudicii de peste 1 mln euro

aug. 8, 2024

12 persoane au fost reținute de procurorii PCCOCS și ofițerii INI într-un dosar denumit „Deep fake”.  Acestea sunt bănuite de escrocherie și spălare de bani în valoare de peste un million de euro. Potrivit PCCOCS, schema de escrocherie a fost înfăptuită de un

Read More