Arhive Schemă - INFO1

Anchetă de amploare în Nepal: sute de turiști au fost otrăviți pe Everest pentru evacuări scumpe cu elicopterul

Redacția Info1 — Fri, 03 Apr 2026 15:35:38 +0000

Peste 4 700 de alpiniști internaționali care au încercat să urce pe Everest au devenit, în ultimii patru ani, victime ale unei scheme de amploare, cu implicarea agențiilor de turism. Mai exact, turiștii ar fi fost otrăviți de ghizii montani și apoi convinși să plătească sume exagerate pentru a fi evacuați cu elicopterul. În rețeaua din Nepal erau implicați și operatori de elicoptere, dar și directori de spitale unde alpiniștii erau ulterior internați. În doar câțiva ani, gruparea ar fi pus în buzunar cel puțin 20 de milioane de dolari.

Potrivit unui articol publicat de cotidianul The Independent, anchetatorii nepalezi spun că ghizii foloseau mai multe metode pentru a justifica evacuările cu elicopterul, contra cost. Aceștia ar fi amestecat în mâncarea turiștilor praf de copt, carne de pui crudă sau chiar excremente de șobolan, pentru a provoca disconfort gastric sever. În acest mod erau simulate simptome similare răului acut de altitudine.

După ce erau salvați cu elicopterul la prețuri exagerate, spitalele implicate în schemă emiteau documente și rapoarte medicale falsificate, pentru a justifica solicitările financiare către companiile de asigurări. Până în prezent, oamenii legii din Nepal au identificat peste 300 de cazuri de salvări complet fabricate.

În acest dosar, 32 de persoane au fost puse sub acuzare, iar alte 11 au fost plasate în arest, inclusiv manageri.

Articolul Anchetă de amploare în Nepal: sute de turiști au fost otrăviți pe Everest pentru evacuări scumpe cu elicopterul apare prima dată în INFO1.

Percheziții de amploare la Cahul. CNA a descins într-o schemă de obținere ilegală a cetățeniei române

Redacția Info1 — Mon, 16 Mar 2026 09:32:51 +0000

Descinderi de amploare la Cahul într-o schemă de obținere ilegală a cetățeniei române. Ofițerii CNA și procurorii au desfășurat peste 20 de percheziții într-un dosar de trafic de influență.

Potrivit CNA, o persoană care activa sub paravanul unei firme ce oferea servicii de pregătire a documentelor pentru redobândirea cetățeniei române, ar fi pretins bani de la solicitanți. Administratoarea spunea că poate influența angajați ai Oficiului stării civile din Cahul și ai Consulatului General al României din Cahul. În schimbul sumelor de bani, aceasta ar fi promis urgentarea obținerii actelor de stare civilă și facilitarea depunerii dosarelor pentru cetățenia română

De asemenea, suspecta ar fi cerut bani și pentru a influența persoane din cadrul Direcției examinare a conducătorilor auto Cahul a Agenției Servicii Publice. Acesta promitea ajutor la promovarea examenelor auto și obținerea permisului de conducere.

Administratoarea firmei și un angajat al Consulatului General al României din Cahul au fost reținuți pentru 72 de ore. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate în schemă.

Articolul Percheziții de amploare la Cahul. CNA a descins într-o schemă de obținere ilegală a cetățeniei române apare prima dată în INFO1.

Evaziune fiscală de peste 7 milioane de lei, descoperită la o firmă de construcții din Capitală

Redacția Info1 — Thu, 19 Feb 2026 11:30:20 +0000

O schemă de evaziune fiscală de peste șapte milioane de lei a fost descoperită în capitală. În vizorul oamenilor legii se află o companie din domeniul construcțiilor, arhitecturii și designului, suspectată că și-ar fi tăinuit veniturile pentru a evita plata impozitelor. Trei persoane, doi administratori și un contabil, sunt cercetate penal.

Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în comun cu angajații Serviciului Fiscal de Stat, susțin că firma ar fi încasat bani pentru serviciile prestate atât în lei, cât și în valută străină, fără a-i declara în evidența contabilă. Astfel, compania s-ar fi eschivat de la plata impozitelor către bugetul de stat.

Oamenii legii au efectuat percheziții la sediile companiei și la domiciliile unor angajați. De acolo au fost ridicate sume de bani, documente contabile, devize de cheltuieli și alte acte care urmează să fie analizate.

Procurorii urmează să le atribuie suspecților statutul procesual-penal.

Articolul Evaziune fiscală de peste 7 milioane de lei, descoperită la o firmă de construcții din Capitală apare prima dată în INFO1.

Schemă de traversare ilegală dejucată: Șapte bărbați ascunși într-un camion la frontiera Mamaliga–Criva

Redacția Info1 — Tue, 13 Jan 2026 13:01:03 +0000

O schemă de traversare ilegală a frontierei a fost dejucată în regiunea Cernăuți. Șapte bărbați din Ucraina, apți pentru serviciul militar și hotărâți să părăsească țara, au fost descoperiți ascunși într-un camion, la punctul de trecere Mamaliga–Criva. Informația a fost confirmată de Poliția de Frontieră a Ucrainei. Potrivit autorităților, fiecare dintre cei șapte ar fi plătit șoferului până la 13.000 de euro pentru a fi transportați clandestin peste frontieră.

Organizatorul schemei ar fi șoferul camionului, în vârstă de 58 de ani. Acesta i-a ascuns pe cei șapte bărbați în compartimentul de marfă al unui camion care transporta alcool. Cinci dintre ei sunt din Kiev, iar ceilalți doi provin din regiunea Hmelnițki și din Hotin.

Migranții au fost descoperiți în urma unei inspecții amănunțite a remorcii. Pentru „serviciile” sale, șoferul urma să primească 34.000 de euro, sumă găsită ascunsă în camion și confiscată de oamenii legii. Șoferul a fost reținut și pus sub acuzare pentru organizarea trecerii ilegale a frontierei, faptă care, potrivit legislației ucrainene, se pedepsește penal.

Articolul Schemă de traversare ilegală dejucată: Șapte bărbați ascunși într-un camion la frontiera Mamaliga–Criva apare prima dată în INFO1.

Tânăr de 22 de ani, condamnat la 7 ani pentru escrocherii prin schema „ruda implicată în accident”

Redacția Info1 — Mon, 08 Dec 2025 10:00:09 +0000

Un tânăr de 22 de ani a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru șapte episoade de escrocherie, comise prin schema „ruda implicată în accident”. Prejudiciul total se ridică la aproape un milion de lei.

Potrivit Procuraturii Chișinău, faptele au fost comise în perioada 7–10 iunie 2023. Tânărul, împreună cu complici încă neidentificați, ar fi apelat victimele și le-ar fi anunțat că rudele lor ar fi fost implicate în accidente rutiere. Sub pretextul unor cheltuieli medicale urgente sau pentru a evita presupuse consecințe legale, le solicita sume mari de bani. Ulterior, banii erau ridicați direct de la domiciliile victimelor de persoane interpuse.

Inculpatul își va ispăși pedeapsa într-un penitenciar de tip semiînchis și a fost privat, pentru o perioadă de trei ani, de dreptul de a ocupa funcții și de a desfășura activități legate de gestionarea bunurilor materiale. Tânărul nu se află la prima abatere de la lege, fiind anterior condamnat pentru infracțiuni similare.

Articolul Tânăr de 22 de ani, condamnat la 7 ani pentru escrocherii prin schema „ruda implicată în accident” apare prima dată în INFO1.

Rețea de cazinouri online, destructurată la Chișinău: venituri ilegale de 25 de milioane de lei

Mihaela Blanaru — Thu, 16 Oct 2025 07:20:26 +0000

O rețea de cazinouri online care ar fi generat venituri ilegale de peste 25 de milioane de lei a fost destructurată de oamenii legii. În cadrul operațiunii, ofițerii au efectuat opt percheziții în municipiul Chișinău, cu sprijinul mascaților de la BPDS „Fulger”.

În urma descinderilor, au fost ridicate documente contabile, contracte, tehnică de calcul, suporturi de informație și automobile de lux. Oamenii legii susțin că acestea provin din activități infracționale.

Trei bărbați au fost reținuți, fiind bănuiți de organizarea și desfășurarea ilegală a jocurilor de noroc online, dar și de spălare de bani. Doi dintre ei sunt cetățeni străini, în vârstă de 37 și 43 de ani.

Potrivit poliției, cei trei făceau parte dintr-un grup criminal organizat. Ei își desfășurau activitatea prin intermediul unui oficiu clandestin din Chișinău. Sub acoperirea unei firme IT, suspecții ar fi creat și administrat un centru operativ pentru coordonarea unei rețele de cazinouri online.

În cadrul schemei ilegale, aceștia ar fi utilizat date de identitate obținute fraudulos. Ei ar fi deschis conturi și portofele electronice, prin intermediul cărora efectuau tranzacții financiare neautorizate.

Oamenii legii continuă acțiunile de urmărire penală pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.

Articolul Rețea de cazinouri online, destructurată la Chișinău: venituri ilegale de 25 de milioane de lei apare prima dată în INFO1.

Bugetul Schemei de ajutor de stat pentru investiții crește la 4 miliarde de lei. Măsura sprijină mediul de afaceri

Redacția Info1 — Wed, 15 Oct 2025 10:35:40 +0000

Bugetul Schemei de ajutor de stat pentru investiții crește la 2 la 4 miliarde de lei. Măsura vine să sprijine mediul de afaceri, în contextul numărului crescut de cereri.

Din această sumă, 1 miliard lei va fi alocat sub formă de granturi nerambursabile, iar 3 miliarde lei vor constitui reduceri de 50% la impozitul pe venit, aplicabile veniturilor obținute în urma investițiilor realizate prin acest mecanism. De asemenea, se introduce plafonul maxim de 20 milioane lei per grant acordat unei întreprinderi.

„Am pornit un proces de încurajare a investițiilor. Trebuie să avem echitate, să atragem atenție acolo unde valoarea adăugată este mai înaltă și să creștem oportunitățile pentru un spectru mai larg de companii. Aceasta este esența modificărilor”, a spus prim-ministrul Dorin Recean.

De la lansarea schemei, la începutul anului curent, de sprijin beneficiază deja 9 întreprinderi.

Articolul Bugetul Schemei de ajutor de stat pentru investiții crește la 4 miliarde de lei. Măsura sprijină mediul de afaceri apare prima dată în INFO1.

Gruparea lui Șor, finanțată lunar cu milioane: primari, consilieri și jurnaliști pe listă

Mihaela Blanaru — Wed, 24 Sep 2025 11:25:28 +0000

O nouă scurgere de informații compromițătoare despre rețeaua criminală condusă de Ilan Șor. OSINT Romania a publicat acte interne, care arată cum sunt împărțiți lunar banii negri către zeci de structuri și persoane loiale condamnatului fugar, scrie Deschide.md.

Conform datelor analizate de reporterii Deschide.MD, oficiul central al grupării „ȘOR” din R. Moldova este alcătuit din 12 departamente. Primul departament este responsabil de PR pentru primarul de Orhei, Tatiana Cociu. În luna mai, din departament făceau parte 14 persoane, în frunte cu Cociu. Suma lunară oferită acestora se ridica la 318 mii lei.

Într-un alt departament, responsabil de efectuarea apelurilor telefonice, activează circa 50 de persoane, iar suma alocată acestora este de circa 900 mii lei/lunar.

În departamentul juridic activează 10 persoane care ridică, în total, circa 500 de mii de lei/lunar.

Pentru securitatea internă, în care activează șapte persoane, condamnatul Ilan Șor alocă lunar circa 400 mii lei.

Un alt departament creat de gruparea „ȘOR” este responsabil de PR pentru liderul „Șansă”, Alexei Lungu. Acolo activează șapte persoane, printre care mai mulți jurnaliști. Alexei Lungu este remunerat lunar cu 150 mii lei, în timp ce concubina sa, Diana Spatarel, ridică 40 mii lei.

Documentele analizate relevă și faptul că peste 100 de aleși locali din Găgăuzia primesc lunar bani murdari din partea grupării criminale. Este vorba atât despre primari, cât și consilieri din diverse localități din autonomie.

În documentele apărute în spațiul public găsim și raportul șefului Serviciului de Securitate Internă al blocului „Pobeda/Victorie”, fostului polițist Vladimir Cioban, despre protestul organizat de gruparea „ȘOR” pe 23 septembrie 2024 în fața Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

La eveniment, organizat în susținerea Marinei Tauber, au participat 118 persoane.

Potrivit lui Cioban, la verificarea vizuală a participanților la miting au fost identificate mai multe persoane în stare de ebrietate.

„Evenimentul s-a desfășurat într-o atmosferă apatică, o parte dintre cei adunați stând pe scările clădirii judecătoriei sau pe o bancă”, scrie șeful Securității interne în raportul său.

Totodată, Cioban anunță că a fost informat de unii lideri ai organizației teritoriale despre faptul că membrii blocului „Pobeda” din capitală nu primesc bani din cauza „dispariției soțului Anastasiei Svetlicinîi (consiliera municipală din Bălți din partea FASM – partid afiliat grupării „ȘOR”), care anterior era responsabil de transportarea materialelor și altor resurse”.

„De asemenea, s-a comunicat că activiștii și conducătorii organizațiilor primare sunt nemulțumiți de înșelăciunea evidentă privind plățile pentru lunile iunie–august 2024 și pleacă în partidul „Renaștere”, acuzând deschis conducerea organizației teritoriale de lipsa plăților. Astfel, situația în cadrul organizației Partidului „Șansă” din mun. Chișinău este deplorabilă”, scrie Cioban.

Scurgerile publicate de OSINT Romania arată clar – rețeaua lui Șor nu funcționează nici pe aproape ca o mașinărie disciplinată, ci ca o structură coruptă și haotică, unde banii murdari nu mai pot acoperi fisurile interne. Dincolo de lozinci și spectacolul public, realitatea este că „imperiul” lui Șor se sprijină pe mită și frică.

Articolul Gruparea lui Șor, finanțată lunar cu milioane: primari, consilieri și jurnaliști pe listă apare prima dată în INFO1.

Droguri ascunse în colete poștale, expediate din Olanda. Schema, destructurată de autorități

Georgeta Blanaru — Wed, 30 Jul 2025 07:45:57 +0000

Un grup de persoane au pus la punct o schemă de introducere în țară a substanțelor narcotice prin intermediul coletelor expediate din Regatul Țărilor de Jos. Perchezițiile au fost desfășurate în afara municipiului Chișinău.

Potrivit anchetei, membrii grupului acționau organizat, fiecare având un rol clar stabilit. Drogurile erau ascunse în colete poștale internaționale, expediate din Olanda sub aparența unor cadouri. Autoritățile au descoperit într-un colet 50 de pastile de ecstasy, 58 de timbre LSD și 9 grame de soluție de ketamină, camuflate printre alte bunuri.

Destinatarul – un tânăr moldovean de 28 de ani – a fost identificat. La domiciliul său au fost găsite un telefon mobil și mai multe înscrisuri cu relevanță pentru caz. Acesta a fost plasat în arest preventiv pentru 20 de zile.

Articolul Droguri ascunse în colete poștale, expediate din Olanda. Schema, destructurată de autorități apare prima dată în INFO1.

Frați din Cahul, implicați într-o schemă de spălare de bani de 3 milioane de dolari în statul Carolina de Nord

Redacția Info1 — Tue, 15 Jul 2025 11:45:40 +0000

Doi frați moldoveni, originari din raionul Cahul, sunt implicați într-o schemă de spălare de bani de 3 milioane de dolari în statul Carolina de Nord din SUA. Potrivit presei americane, schema ținea de vânzarea unor mașini de epocă.

Valentin și Vasile Virlizanu auu înființat cel puțin două companii – „Specialty Vehicles of Tulsa” și „Bonucci Auto of Arizona” – prin care promiteau vânzarea de mașini de epocă. Mai multe persoane le-au transferat sume importante de bani, însă nu și-au primit vehiculele promise.

Acum, ei sunt acuzați de spălare de bani, escrocherie și utilizarea frauduloasă a platformelor guvernamentale.

Duminică, 13 iulie, Valentin Virlizanu a fost reținut de autorități. Ulterior, el a fost eliberat pe cauțiune în valoare de 25.000 de dolari. În ceea ce îl privește pe Vasile Virlizanu, pe numele său a fost emis un mandat de arestare. Autorotățile ce sprijinul oamenilor pentru a-l localiza.

Articolul Frați din Cahul, implicați într-o schemă de spălare de bani de 3 milioane de dolari în statul Carolina de Nord apare prima dată în INFO1.