Droguri ascunse în colete poștale, expediate din Olanda. Schema, destructurată de autorități
Un grup de persoane au pus la punct o schemă de introducere în țară a substanțelor narcotice prin intermediul coletelor expediate din Regatul Țărilor de Jos. Perchezițiile au fost desfășurate în afara municipiului Chișinău. Potrivit anchetei, membrii grupului acționau organizat, fiecare având un
Frați din Cahul, implicați într-o schemă de spălare de bani de 3 milioane de dolari în statul Carolina de Nord
Doi frați moldoveni, originari din raionul Cahul, sunt implicați într-o schemă de spălare de bani de 3 milioane de dolari în statul Carolina de Nord din SUA. Potrivit presei americane, schema ținea de vânzarea unor mașini de epocă. Valentin și Vasile Virlizanu auu
Exclusiv: Gruparea Șor a pus la cale o nouă schemă de cumpărare a voturilor înainte de parlamentare
Gruparea criminală „Șor” a pus la cale o nouă schemă de pompare a banilor din Rusia pentru cumpărarea voturilor în ajunul alegerilor parlamentare. Potrivit unor surse apropiate anchetei, este vorba despre un mecanism financiar modernizat, care a permis transferul masiv de fonduri în
Rețineri în cadrul operațiunii „Deep Fake”: Prejudicii de peste 20 de milioane de lei
Oamenii legii au reținut alți doi suspecți bănuiți de escrocherie și spălare de bani, în urma unei anchete privind o rețea de platforme de tranzacționare false, create pentru a sustrage bani de la victime, în special din România. Activitatea infracțională a fost derulată
Scheme frauduloase la repararea drumurilor din Cahul
Ofițerii Direcției „Sud” a INI și procurorii PCCOCS au descoperit o schemă prin care 770 de tone de pietriș, care trebuiau folosite la reabilitarea unei porțiuni de drum, nu au fost utilizate, deși figurau în documentele de execuție. Valoarea pietrișului lipsă este estimată
Poliția a identificat un grup de escroci care opera pe piața de criptomonede
Poliția a destructurat un grup de escroci care operau pe piața de criptomonede. Oamenii legii au stabilit că membrii grupării își căutau victimele prin intermediul aplicațiilor de mesagerie, le promiteau câștiguri din criptomonede și le cereau datele personale și bancare, iar apoi îi
VIDEO Înșelăciune de proporții. O femeie de 68 de ani, victima unei fraude de jumătate de milion de lei
O nouă schemă prin care escrocii încasează bani de la oameni a fost deconspirată de poliție. O femeie de 68 de ani a fost înșelată de escroci sub pretextul că ar urma să obțină profituri fabuloase după anumite servicii financiare. Prejudiciul se ridică
47 de ucraineni, reținuți în timp ce încercau să treacă ilegal frontiera Republicii Moldova
Patruzeci și șapte de ucraineni au fost reținuți în apropiere de frontiera cu Republica Moldova. Aceștia încercau să părăsească ilegal Ucraina. Informațiile au fost raportate de jurnalistul ucrainean Vitalii Glagola, care face trimitere la sursele sale din cadrul organelor de drept. Polițiști de
VIDEO Bursa de criptomonede: Clienți înșelați și bani furați
Au adus prejudicii de aproape 4 milioane de lei pentru clienții la bursa de criptomonede. Este vorba despre o grupare infracțională din Chișinău, destructurată de oamenii legii. Aceștia, din mai 2022 până în prezent, de comun cu cetățeni ai altor state, ar fi
