Percheziții de amploare la Cahul. CNA a descins într-o schemă de obținere ilegală a cetățeniei române
Descinderi de amploare la Cahul într-o schemă de obținere ilegală a cetățeniei române. Ofițerii CNA și procurorii au desfășurat peste 20 de percheziții într-un dosar de trafic de influență. Potrivit CNA, o persoană care activa sub paravanul unei firme ce oferea servicii de
Evaziune fiscală de peste 7 milioane de lei, descoperită la o firmă de construcții din Capitală
O schemă de evaziune fiscală de peste șapte milioane de lei a fost descoperită în capitală. În vizorul oamenilor legii se află o companie din domeniul construcțiilor, arhitecturii și designului, suspectată că și-ar fi tăinuit veniturile pentru a evita plata impozitelor. Trei persoane,
Schemă de traversare ilegală dejucată: Șapte bărbați ascunși într-un camion la frontiera Mamaliga–Criva
O schemă de traversare ilegală a frontierei a fost dejucată în regiunea Cernăuți. Șapte bărbați din Ucraina, apți pentru serviciul militar și hotărâți să părăsească țara, au fost descoperiți ascunși într-un camion, la punctul de trecere Mamaliga–Criva. Informația a fost confirmată de Poliția
Tânăr de 22 de ani, condamnat la 7 ani pentru escrocherii prin schema „ruda implicată în accident”
Un tânăr de 22 de ani a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru șapte episoade de escrocherie, comise prin schema „ruda implicată în accident”. Prejudiciul total se ridică la aproape un milion de lei. Potrivit Procuraturii Chișinău, faptele au fost comise
Rețea de cazinouri online, destructurată la Chișinău: venituri ilegale de 25 de milioane de lei
O rețea de cazinouri online care ar fi generat venituri ilegale de peste 25 de milioane de lei a fost destructurată de oamenii legii. În cadrul operațiunii, ofițerii au efectuat opt percheziții în municipiul Chișinău, cu sprijinul mascaților de la BPDS „Fulger”. În
Bugetul Schemei de ajutor de stat pentru investiții crește la 4 miliarde de lei. Măsura sprijină mediul de afaceri
Bugetul Schemei de ajutor de stat pentru investiții crește la 2 la 4 miliarde de lei. Măsura vine să sprijine mediul de afaceri, în contextul numărului crescut de cereri. Din această sumă, 1 miliard lei va fi alocat sub formă de granturi nerambursabile,
Gruparea lui Șor, finanțată lunar cu milioane: primari, consilieri și jurnaliști pe listă
O nouă scurgere de informații compromițătoare despre rețeaua criminală condusă de Ilan Șor. OSINT Romania a publicat acte interne, care arată cum sunt împărțiți lunar banii negri către zeci de structuri și persoane loiale condamnatului fugar, scrie Deschide.md. Conform datelor analizate de reporterii Deschide.MD, oficiul
Droguri ascunse în colete poștale, expediate din Olanda. Schema, destructurată de autorități
Un grup de persoane au pus la punct o schemă de introducere în țară a substanțelor narcotice prin intermediul coletelor expediate din Regatul Țărilor de Jos. Perchezițiile au fost desfășurate în afara municipiului Chișinău. Potrivit anchetei, membrii grupului acționau organizat, fiecare având un
Frați din Cahul, implicați într-o schemă de spălare de bani de 3 milioane de dolari în statul Carolina de Nord
Doi frați moldoveni, originari din raionul Cahul, sunt implicați într-o schemă de spălare de bani de 3 milioane de dolari în statul Carolina de Nord din SUA. Potrivit presei americane, schema ținea de vânzarea unor mașini de epocă. Valentin și Vasile Virlizanu auu
Exclusiv: Gruparea Șor a pus la cale o nouă schemă de cumpărare a voturilor înainte de parlamentare
Gruparea criminală „Șor” a pus la cale o nouă schemă de pompare a banilor din Rusia pentru cumpărarea voturilor în ajunul alegerilor parlamentare. Potrivit unor surse apropiate anchetei, este vorba despre un mecanism financiar modernizat, care a permis transferul masiv de fonduri în
