Din discuția purtată de unul dintre suspecți cu un potențial cumpărător reiese că cei doi negociau livrarea unui camion cu sol fertil. Prețul varia în funcție de tipul solului, între 4 mii și peste 6 mii de lei.

,, – Mai poți să-mi aduci o mașină de pământ?
– Pentru astăzi încercăm, dar nu promit nimic. Poate sâmbătă sau duminică, pentru că cei de la ecologie au început să fie pe urmele noastre. De vreo două-trei seri încărcăm doar pe la unu-două noaptea câte două-trei mașini”, conform înregistrării făcute publice de autorități.

VO. Potrivit probelor, suspecții acționau pe timp de noapte pentru a nu fi depistați de autorități. Oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile acestora și în alte locații folosite de bănuiți. În urma descinderilor au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, documente, carduri bancare, bani și muniții. De asemenea, au fost depistate mai multe autocamioane încărcate cu sol fertil, care ar fi fost folosite la săvârșirea infracțiunilor. Totodată, Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale a aplicat sechestru asupra conturilor bancare ale persoanelor vizate. Oamenii legii continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor persoane implicate.

Articolul O rețea specializată în furt de sol fertil destructurată: prejudiciu de peste un milion de lei apare prima dată în INFO1.

Cel mai mare prejudiciu raportat depășește 900 de mii de lei. O femeie de 58 de ani, din raionul Telenești, a fost convinsă de escroci să contracteze un credit bancar și să își folosească economiile, transferând bani în cinci tranșe, pe parcursul a cinci zile. Cazul a fost sesizat Poliției pe 11 iunie. Potrivit oamenilor legii, infractorii folosesc în continuare metode de manipulare psihologică pentru a convinge victimele să transfere bani, să divulge date bancare sau chiar să contracteze împrumuturi. Poliția recomandă cetățenilor să nu ofere informații confidențiale prin telefon, să verifice orice solicitare direct la instituțiile competente și să anunțe imediat autoritățile atunci când suspectează o tentativă de fraudă.

Articolul Val de escrocherii telefonice: 22 de victime și prejudicii de peste 3 milioane de lei în doar 24 de ore apare prima dată în INFO1.

Potrivit poliției, tânăra ar face parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în escrocherii telefonice. Membrii grupului contactau potențialele victime și se prezentau ca reprezentanți ai unor bănci comerciale sau companii de telefonie mobilă. Astfel obțineau datele confidențiale ale cardurilor bancare. Ulterior, informațiile erau utilizate pentru a accesa conturile bancare ale victimelor și a sustrage bani.

Pe teritoriul sectorului Buiucani, tânăra este vizată în nouă cauze penale, aflate în gestiunea organelor de urmărire penală. Suspecta a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile. Ea riscă până la 5 ani de închisoare.

Articolul Tânără bănuită de comiterea escrocheriilor online, reținută. A adus victimelor un prejudiciu de 2.000.000 lei apare prima dată în INFO1.

În scopul disimulării provenienței ilicite a veniturilor obținute, suspectul ar fi efectuat mai multe tranzacții financiare și ar fi procurat bunuri mobile și imobile în valoare de circa 10,6 milioane lei. Printre bunurile identificate se numără mai multe unități de transport de lux, terenuri și imobile situate în Chișinău. Acestea au fost dobândite în perioada 2020-2025, fiind înregistrate atât pe numele suspectului, cât și pe numele unor persoane interpuse.

Oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliul suspectului, precum și la alte persoane implicate. Astfel au depistat și ridicat extrase bancare, ordine de încasare și de depunere a mijloacelor bănești pe teritoriul Republicii Moldova și țări ale UE. De asemenea, au ridicat carduri bancare emise de instituțiile financiare din Moldova și alte țări.

Oamenii legii au mai depistat și ridicat telefoane mobile, laptopuri și un bloc de sistem, alte documente și înscrisuri.

De asemenea, au fost dispuse acțiuni procesuale în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv aplicarea sechestrului asupra bunurilor.

Urmărirea penală continuă în acest caz continuă.

Articolul Un chișinăuian, bănuit de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 10 milioane de lei apare prima dată în INFO1.

Un bărbat a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de comiterea unui furt. Acesta a sustras bunuri, cauzând proprietarului un prejudiciu de zeci de mii de lei, anunță Poliția.

Articolul Un bărbat suspectat de comiterea unui furt, reținut pentru 72 de ore. Prejudiciu de zeci de mii de lei apare prima dată în INFO1.

Litigiul își are originile într-un contract semnat la 19 ianuarie 2007, în baza căruia Epamedia s-a angajat să construiască 300 de stații de așteptare pentru transportul public, în schimbul dreptului de a instala și exploata panouri publicitare în spațiul public din Chișinău.

Potrivit documentelor, investitorul și-a îndeplinit obligațiile, modernizând stațiile, însă Primăria nu a pus la dispoziție toate cele 1.580 de locații pentru panourile publicitare menționate în contract (format 3x4m, 3x6m etc.). De asemenea, o parte din stațiile construite nu au fost autorizate oficial, fapt ce a condus, potrivit companiei, la pierderi economice majore.

Într-o notificare oficială transmisă Primăriei la 28 februarie 2025, Epamedia a invocat Regulile UNCITRAL privind arbitrajul internațional și a cerut desemnarea unui arbitru în termen de 30 de zile, adică până la 22 aprilie 2025. Potrivit corespondenței, notificarea a fost recepționată pe 4 martie, însă până în ziua-limită, Primăria nu a transmis o decizie clară.

Într-un e-mail transmis autorităților, compania afirmă că, în lipsa unui răspuns oficial, va cere autorității de desemnare internațională să numească un arbitru, rezervându-și dreptul de a cere despăgubiri și recuperarea cheltuielilor de arbitraj.

Abia pe 22 aprilie 2025, Direcția Asistență Juridică a Primăriei a emis o notă informativă în care recunoaște că EPAMEDIA a cerut arbitraj și confirmă că autoritățile municipale nu au identificat încă un avocat care să reprezinte interesele Chișinăului.

Totodată, instituția admite că nu are competență pentru litigii internaționale de arbitraj și cere urgent implicarea factorilor de decizie și contractarea unui avocat specializat. Tot în aceeași opinie se subliniază că municipalitatea a confirmat, prin propriile acte, că cele 300 de stații au fost construite și date în exploatare fără obiecții.

Într-un răspuns oferit pentru ONE TV, Natalia Ixari, consiliera primarului Ion Ceban, a spus că „juriștii examinează informația”.

Despre faptul că Primăria Chișinău riscă să piardă peste 1,5 miliarde de lei într-un proces de judecată cu Epamedia SRL presa a scris încă în 2024. Despre acest lucru cunoașteau și consilierii de atunci.

Articolul Primăria Chișinău riscă să piardă 66 de milioane euro. EPAMEDIA acuză nerespectarea unui contract apare prima dată în INFO1.

Primul caz datează din 2019, când edilul a dispus demolarea ilegală a unui depozit privat și a vândut materialele de construcție la un preț simbolic, utilizând o parte din bani. În al doilea caz, primarul a indus în eroare Consiliul local și a vândut ilegal bunuri imobile care aparțineau unei întreprinderi gestionate de primărie, cauzând un prejudiciu de 821.399 lei.

Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 5 ani de închisoare, cu suspendare, și i-a interzis să ocupe funcții publice timp de 5 ani. De asemenea, acesta trebuie să restituie statului suma de 200 de dolari și 8.455 de lei, obținuți ilegal.

În ceea ce privește infracțiunea comisă în 2012, instanța a constatat vinovăția edilului, dar l-a scutit de pedeapsă din cauza expirării termenului de prescripție. Totuși, primarul și instituția pe care o conducea vor trebui să achite prejudiciul material cauzat.

Articolul Un primar din Anenii Noi, condamnat pentru abuz în serviciu. Ce sumă este obligat să achite apare prima dată în INFO1.

În anul 2022,  bărbatul ar fi convins conducerea companiei vizate să facă anumite investiții. Totuși, bani și bunurile cumpărate, printre care tehnică de calcul, și mijloace de comunicare, obținute în baza transferurilor bancare pe care le primise de la companie, au ajuns în folosința lui personală.

Compania a sesizat autoritățile de drept, după ce bănuitul a refuzat să întoarcă bunurile.

Au fost efectuate percheziții, fiind ridicate bunuri mobile și imobile, precum și acte contabile, înscrisuri de ciornă, dispozitive electronice cu informații despre activitatea infracțională, precum și toate bunurile care au fost însușite de la companie.

Bărbatul a fost arestat pe o perioadă de 30 de zile, iar iestigațiile continuă în vederea identificării altor persoane implicate în această schemă infracțională.

Articolul VIDEO Și-a însușit bani și bunuri care aparțineau unei companii. Un bărbat de 40 de ani, arestat apare prima dată în INFO1.

Mai exact, el ar fi încheiat ilegal un contract prin care a dat în chirie un teren public, stabilind o taxă neconformă cu legea, ceea ce a cauzat pierderi semnificative.

Oamenii legii au confirmat încălcările printr-un act de revizie și alte probe.

Instanța a stabilit ulterior că faptele acestuia au adus prejudicii administrației publice locale. Inculpatul a pledat nevinovat, precizează Procuratura Generală.

Articolul Un fost primar din raionul Anenii Noi va achita jumătate de milion de lei pentru prejudicierea bugetului local apare prima dată în INFO1.

Articolul FOTO Au rămas fără lemne și s-au ales cu amenzi. Doi bărbați din Strășeni, sancționați pentru defrișare ilegală apare prima dată în INFO1.