VIDEO Noi percheziții în cadrul cauzei penale privind finanțarea ilegală a partidelor politice
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații în comun cu Procuratura Anticorupție au efectuat mai multe percheziții în cadrul unei cauze penale pornită privind finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali, săvârșită în proporții mari, dar și pentru spălarea
VIDEO Un laborator improvizat de creștere a drogurilor, depistat într-un apartament din Capitală
Un laborator improvizat de creștere a plantelor de cannabis, obiecte destinate pentru consumul de droguri, dar și mai multe telefoane mobile au fost depistate într-un apartament din sectorul Ciocana al Capitalei, în cadrul perchezițiiilor efectuate la domiciliul a două persoane suspectate de trafic
VIDEO Companie de construcție, implicată într-un dosar de evaziune fiscală. Peste 10 milioane de lei, ridicate
Peste 10 milioane de lei au fost descoperite în urma unor percheziții în cadrul unui dosar de evaziune fiscală, spălare de bani și finanțare în interesul unei organizații criminale cu implicarea factorilor de decizie ai unei companii de construcții. Ar fi vorba despre
VIDEO Percheziții la o fabrică clandestină de producere a țigărilor din Fălești. A fost ridicată marfă de 35,5 mln lei
Activitatea unei fabrici clandestine de producere a două mărci de țigări contrafăcute, camuflată într-o gospodărie țărănească din raionul Fălești, a fost destructurată de ofițerii Departamentului antifraudă și conformare al Serviciului Vamal. Activitatea infracțională a unui grup de persoane care au asamblat și pus
VIDEO Percheziții la sediile teritoriale ale ASP, într-un dosar de acordare a cetățeniei. Fost angajat al MAI, reținut
Un bărbat de 40 de ani, fost angajat al Ministerului Afacerilor Interne, a fost reținut. Acesta este suspectat de organizarea acordării cetățeniei Moldovei în baza certificatelor de naștere și pașapoartelor interne falsificate din stânga Nistrului. Acesta ar fi coordonat schema prin care mai
VIDEO O nouă schemă ilegală utilizată de gruparea Șor, deconspirată de oamenii legii
Membrii organizațiilor teritoriale primare ale partidelor afiliate fugarului Ilan Șor ar fi fost remunerați lunar cu sume de până la 27 de mii de lei, bani proveniți din surse tenebre, de pe contul unei bănci din Federația Rusă, supusă sancțiunilor internaționale. Banii erau
Percheziții de amploare la Soroca. Sunt vizate mai multe persoane publice
Ofițerii Centrului Național Anticorupție desfășoară percheziții la primăria orașului Soroca și la Consiliul municipal. Informația a fost confirmată pentru info1.md de ofițerul de presă al CNA, Angela Starinschi. Acțiunile de urmărire penală au loc în mai multe dosare ce vizează trucarea licitațiilor.
Percheziții la Centrul Militar din Găgăuzia. Trei persoane au fost reținute
Doi șefi din cadrul Centrului Militar Teritorial al UTA Găgăuzia sunt bănuiți de luare de mită și trafic de influență. Cei doi au fost reținuți de CNA alături de încă un suspect, care ar fi avut rolul de intermediar. Cei trei sunt suspectați
Și-ar fi însușit peste 400 mii lei din contul unei agenții de turism. Un fost operator de vânzări, cercetat de CNA
Și-ar fi însușit peste 400 de mii de lei din contul unei agenții de turism, după ce ar fi falsificat mai multe extrase bancare legate de confirmarea plăților primite de la clienți. Această modalitate de câștig a folosit-o o persoană din Chișinău, în
Percheziții de amploare. Ar fi vizați membrii afiliați fugarului Ilan Șor
Percheziții de amploare în cadrul unei cauze penale privind finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali. Oamenii legii investighează un grup criminal organizat care ar fi responsabil și de spălare de bani în proporții deosebit de mari.
